Enforcement Actions

ตามรายงานของศูนย์รับร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI (IC3) ในปี 2025 หน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนมากกว่า 13,400 รายที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงด้วยตู้คริปโท ATM ส่งผลให้เกิดความเสียหายมากกว่า 388 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับปี 2024 จำนวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น 23% ขณะที่ความสูญเสียพุ่ง 58% มากกว่าครึ่งหนึ่งของข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งคิดเป็นความเสียหายมากกว่า 302 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานของ CoinDesk คณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ว่าด้วยการกำกับดูแลและการปฏิรูประบบราชการ (House Oversight and Government Reform Committee) วางแผนจะตรวจสอบแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ โดยมีความกังวลว่าพนักงานของรัฐบาลอาจใช้ข้อมูลวงในเพื่อหากำไรจากเหตุการณ์ด้านนโยบายและความมั่นคงแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการอย่าง James Comer ซึ่งเป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันจากรัฐเคนตักกี ระบุในรายการ CNBC’s Squawk Box ว่าเขากำลังรวบรวมเอกสารภายในจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Polymarket และ Kalshi เพื่อประเมินว่าข้าราชการขอ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา คณะของศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ รอบที่ 9 ปฏิเสธความพยายามของ Kalshi และ Polymarket ที่จะสกัดกั้นคดีที่เกี่ยวกับการพนันในระดับรัฐซึ่งยื่นฟ้องพวกเขาในเนวาดาและวอชิงตัน ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ มีคำสั่งไม่อนุญาตคำร้องของทั้งสองบริษัทในการย้ายข้อพิพาทจากศาลรัฐไปสู่ศาลรัฐบาลกลาง โดยให้เหตุผลว่าการกำกับดูแลอนุพันธ์ของรัฐบาลกลางไม่ได้คุ้มครองแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์โดยอัตโนมัติจากการบังคับใช้กฎหมายการพนันของรัฐ ผู้พิพากษาระบุว่า “ข้อยกเว้น” จาก Commodity Exchange Act ไม่สามารถเป็นตัวสร้างอำนาจศาล

ตามรายงานของ PCMag และโพสต์บน X เว็บไซต์ Based Apparel หยุดให้บริการในวันศุกร์ หลังถูกตรวจพบว่ามีการแจกจ่ายมัลแวร์สำหรับดูดวอลเล็ตที่เรียกว่า “ClickFix” ซึ่งกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ macOS โดยมัลแวร์หลอกให้ผู้เข้าชมคัดลอกและวางคำสั่งเทอร์มินัล ก่อนขโมยโทเคนเซสชัน ข้อมูลเบราว์เซอร์ และวอลเล็ตคริปโต MetaMask ได้ขึ้นป้ายกำกับเว็บไซต์ดังกล่าวว่า “อาจเป็นการหลอกลวง” พร้อมเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับ “ธุรกรรมที่เป็นอันตรายซึ่งทำให้ทรัพย์สินถูกขโมย” PCMag สามารถทำซ้ำการโจมตีได้สำเร็จ แม้ยังไม่ชัดเจนว่าการที่เว็บไซต์

บทนำ มาร์ซิน พี. ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินออนไลน์ของโปแลนด์ Cinkciarz.pl ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมใกล้ชิคาโก หลังจากมีการออกประกาศ Interpol Red Notice ในเดือนตุลาคม 2025 อัยการโปแลนด์ได้ตั้งข้อหาเขาไว้แล้วในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในประเทศ (in absentia) ฐานฉ้อโกงขนาดใหญ่ ฟอกเงิน และฝ่าฝืนกฎหมายบริการการชำระเงิน อัยการกล่าวหาเขาว่าหลอกลวงลูกค้ามากกว่า 7,000 ราย และฟอกเงิน โดยคาดว่าความเสียหายอยู่ที่ 185 ล้าน PLN หรือประมาณ 43.6 ล้านยูโร หากถูกตัดสินว่ามีความผิด เขาอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด

ผู้โจมตีที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีสะพาน Verus-Ethereum ได้โอนกลับ 4,052 Ether มูลค่าประมาณ 8.5 ล้านดอลลาร์ เข้ากระเป๋าเงินของทีมโปรเจกต์แล้ว ตามรายงานของบริษัทความปลอดภัยบล็อกเชน PeckShield เหตุโจมตีดังกล่าวทำให้สะพานขาดทุนในวันที่ 18 พฤษภาคม ผ่านคำขอโอนข้ามเชนที่ปลอมแปลงซึ่งหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบ ส่งผลให้มีเงินที่ถูกขโมยทั้งหมด 11.58 ล้านดอลลาร์ ผู้โจมตีเก็บไว้ 1,350 ETH หรือราว 2.8 ล้านดอลลาร์ ในฐานะค่าตอบแทนที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงที่ทีม Verus เสนอ โดยกำหนดเส้นตาย 24 ชั่วโมง และให้คำมั่นจะยุ

ตามรายงานของ Bloomberg ผู้ก่อตั้ง Galaxy Digital อย่าง Mike Novogratz ให้การสัปดาห์นี้ในศาล Delaware Chancery Court เกี่ยวกับการเข้าซื้อ BitGo มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ที่ล้มเหลว โดย BitGo เรียกร้องค่าเสียหายอย่างน้อย 100 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่า Galaxy ไม่ได้พยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้ดีลเสร็จสิ้น และปกปิดรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ Novogratz ให้การว่าเขา “ผลักดันเพื่อให้ดีลนี้เสร็จ” แต่โต้แย้งว่าหน่วยงาน SEC ภายใต้ประธานคนก่อน Gary Gensler ทำให้การอนุมัติตามกฎระเบียบแทบเ

แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi และ Polymarket พ่ายแพ้ต่อคำขอระงับคดีที่เกี่ยวข้องกับการพนันซึ่งยื่นขึ้นเพื่อต่อสู้กับพวกเขาในเนวาดาและวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากคณะผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์รอบที่ 9 ปฏิเสธคำร้องขอให้บล็อกคำตัดสินของศาลชั้นล่าง ศาลส่งคดีดังกล่าวกลับไปยังศาลของรัฐ โดยวินิจฉัยว่าบริษัททั้งสองไม่สามารถแสดงได้ว่าคดีเหล่านี้ควรอยู่ภายใต้เขตอำนาจของรัฐบาลกลาง เนวาดาและวอชิงตันโต้แย้งว่าสัญญาตลาดคาดการณ์ถือเป็นการพนันที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายของรัฐ ขณะที่ Kalshi และ Polymarket ระบุว่า

จากคำให้การในการไต่สวนของคณะอนุกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ผู้บริหารคริปโทและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเรียกร้องให้มีการปรับปรุงกฎหมาย Bank Secrecy Act ให้ทันสมัยเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI TRM Labs Global Head of Policy Ari Redbord บอกกับสมาชิกสภาว่าทางเกาหลีเหนือขโมยมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ดิจิทัลในปี 2025 และอีก 600 ล้านดอลลาร์ในช่วงต้นปี 2026 ขณะที่เครือข่ายหลอกลวงแบบ pig butchering ได้แผงทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 35 พันล้าน

ตามรายงานของ Bloomberg ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐปฏิเสธคำขอของแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi และ Polymarket ที่ให้ระงับคดีความที่หน่วยงานระดับรัฐยื่นฟ้องในเนวาดาและวอชิงตัน ศาลมีคำตัดสินว่าคดีสามารถดำเนินต่อได้ในศาลระดับรัฐ โดยเห็นว่าบริษัทต่างๆ ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเสียหายที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรือโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญจากข้ออ้างเรื่องเขตอำนาจของรัฐบาลกลางได้

ประธานคณะกรรมาธิการสภาว่าด้วยการกำกับดูแลและการปฏิรูปรัฐกิจ เจมส์ โคเมอร์ (James Comer) เริ่มการสอบสวนในรัฐสภาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน (insider trading) ที่แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi และ Polymarket เมื่อวันศุกร์ โคเมอร์ส่งจดหมายถึงผู้บริหารสูงสุดของทั้งสองแพลตฟอร์ม โดยขอเอกสารที่ระบุขั้นตอนการยืนยันตัวตน วิธีการบังคับใช้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และวิธีการตรวจจับการซื้อขายที่ผิดปกติ การสอบสวนดังกล่าวถูกประกาศในรายการ “Squawk Box” ของ CNBC และมุ่งเน้นการซื้อขายที่เชื่อมโยงกับ

ตามรายงานของ India Today กระทรวงอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย (MeitY) ได้ออกคำสั่งระงับการเข้าถึง Polymarket โดยมีการคาดว่า Kalshi จะถูกออกคำสั่งระงับการเข้าถึงตั้งแต่วันนี้ 22 พฤษภาคม คำสั่งดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ภายใต้มาตรา 69A ของพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเคยถูกนำมาใช้เพื่อห้าม TikTok ทนายความฝ่ายกฎหมายของ Kalshi ระบุว่าจะปฏิบัติตามหากได้รับคำขออย่างเป็นทางการจากรัฐบาล ขณะที่ Polymarket ระบุว่าจะยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในเขตอำนาจของตน

ตามรายงานของ CNBC ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลและการปฏิรูปของรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ เจมส์ โคเมอร์ ได้เริ่มการสอบสวนแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Kalshi และ Polymarket โดยเรียกร้องให้ทั้งสองบริษัทชี้แจงมาตรการเพื่อป้องกันการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการยืนยันตัวตน การบังคับใช้ข้อจำกัดด้านพื้นที่ และกลไกการติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัย ภายในวันที่ 5 มิถุนายน โคเมอร์กล่าวว่า บันทึกภายในของแพลตฟอร์มมีความสำคัญต่อการระบุผู้ซื้อขายที่กระทำไม่เหมาะสม และเพื่อพิจารณว่าแพลตฟอร์มปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือไ

ตามรายงานของ Bloomberg หน่วยงานกำกับดูแลการสื่อสารกระจายเสียงของเกาหลีใต้ได้เริ่มการสืบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์ Polymarket ในวันที่ 22 พฤษภาคม โดยตรวจสอบว่ามีการให้บริการเนื้อหาการพนันที่ผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งขัดต่อกฎหมายท้องถิ่น การทบทวนดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้กำลังเตรียมจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในเดือนมิถุนายน ซึ่งมีตลาดการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งหลายแห่งปรากฏขึ้นบน Polymarket ทำให้ผู้ใช้สามารถวางเดิมพันด้วยสกุลเงินดิจิทัลในผลการเลือกตั้ง เกาหลีใต้บังคั

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐ (OFAC) ระบุว่าเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม รัฐบาลได้อายัดสินทรัพย์คริปโตกว่า 500 ล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่รัฐควบคุมของอิหร่าน การดำเนินการนี้มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมต่อกันและควบคุมโดยระบอบการปกครองของอิหร่านโดยตรง โดยมีเป้าหมายเพื่อสกัดกั้นระบบธนาคารเงาคู่ขนานของเตหะราน และลดความสามารถในการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรการค้าของฝ่ายตะวันตก การบังคับใช้ดังกล่าวเน้นการระบุแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ได

การสืบสวนของ CBS/60 Minutes ร่วมกับ Bubblemaps ระบุว่า บัญชีที่เชื่อมโยงกัน 9 บัญชีของ Polymarket ทำเงินได้มากกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการเดิมพันสงครามกับอิหร่านเมื่อไม่นานนี้ โดยบันทึกอัตราชนะ 98% จากการเทรดกว่า 80 รายการ บัญชีเหล่านี้ชนะตลาดที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญเฉพาะ รวมถึงการโจมตีครั้งแรกของสหรัฐ การถูกปลดออกของผู้นำสูงสุดของอิหร่าน และประกาศการหยุดยิง Bubblemaps ผู้ร่วมก่อตั้ง Nicolas Vaiman บอกกับ CBS ว่าความบังเอิญเพียงอย่างเดียวไม่อาจอธิบายความแม่นยำและการประสานงานได้ มูลค่ากว่

ตามรายงานของ《Sunday Times》เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ผู้เป็นภรรยาของ Sébastien Borget ผู้ร่วมก่อตั้ง The Sandbox ถูกชาย 6 คนพยายามลักพาตัวที่บ้านของเธอในแคว้นอีล-เดอ-ฟร็องซ์ (Île-de-France) ทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ผู้โจมตีแอบอ้างตัวเป็นพนักงานส่งของเพื่อหลอกให้เธอเปิดประตู จากนั้นชายอีก 5 คนที่สวมหน้ากากก็กรูเข้ามาในบริเวณบ้านเพื่อพยายามบังคับให้เธอขึ้นรถ หลังจากที่เพื่อนบ้านเข้ามาแทรกแซง ผู้โจมตีก็ถูกบีบให้หลบหนี โดย 2 คนที่เหลือเดินเท้าหนีไปแล้วเรียกใช้ Uber ก่อนจะถูกตำรวจหน่วยต่อต้านอาชญากรรมของเม