Ações de execução

O juiz federal do Connecticut, Stefan Underhill, restabeleceu as acusações de fraude ao abrigo do direito comum do Estado de Nova Iorque contra o Digital Currency Group (DCG) e o fundador Barry Silbert, ao mesmo tempo que aprovou um recurso interlocutório, permitindo que o DCG, Silbert e o presidente do DCG, Mark Murphy, apresentem ao Segundo Circuito de Apelação a questão central: se a Genesis Yield é um valor mobiliário. Última decisão do juiz: acusações de fraude de Nova Iorque restabelecidas

Segundo a ChainCatcher, William Wood e Thomas Bush processaram entidades da Polymarket e o CEO Shayne Coplan devido a uma disputa sobre a resolução de um mercado. O processo alega que a Polymarket resolveu incorretamente um mercado que perguntava se a Strategy venderia Bitcoin até 31 de maio de 2026. Os queixosos argumentam que o documento apresentado pela Strategy à SEC (8-K) divulgou a venda de 32 BTC durante o período relevante, o que deveria ter resultado numa resolução "Sim". No entanto, a

A SEC encerrou a sua investigação aos serviços de swap e staking da MetaMask, segundo a Consensys, eliminando uma ameaça direta de ação coerciva contra uma das carteiras de retalho mais utilizadas da Ethereum. A decisão proporciona alívio regulatório para os programadores de carteiras que integram funcionalidades DeFi em interfaces não custodiais. O encerramento não resolve todas as questões legais em torno da infraestrutura de carteiras, mas reduz a pressão imediata de conformidade sobre os con

Segundo a Consensys, a SEC encerrou a sua investigação aos serviços de swap e staking da MetaMask, eliminando o risco de ação direta sobre a infraestrutura de carteiras Ethereum. A decisão sinaliza um alívio regulatório para os programadores de carteiras não custodiais, embora questões legais mais amplas em torno dos front-ends DeFi permaneçam por resolver.

De acordo com o analista on-chain Yanzhi, um atacante do BonkDAO gastou 4,4 milhões de dólares na compra de tokens BONK para atingir o limiar de votação da governação a 7 de julho. O atacante iniciou então uma proposta de governação maliciosa e votou para transferir 21,2 milhões de dólares em BONK da tesouraria do protocolo.

De acordo com a Yonhapinfomax, o Serviço Aduaneiro da Coreia do Sul anunciou a 7 de julho que inspeções intensivas a 104 casas de câmbio desde março revelaram 63 infrações em 47 estabelecimentos. A operação visou impedir que as casas de câmbio fossem utilizadas como canais para os lucros de phishing por voz e outros crimes transnacionais. Registos de câmbio falsos ou em falta representaram 34 infrações; o incumprimento das normas de transação, incluindo a falta de certificados de câmbio, afetou

Segundo o Tribunal Distrital do Norte de Seul, os fluxos de branqueamento de capitais de ativos virtuais na Coreia do Sul atingem vários biliões de won anualmente, com uma sentença judicial de 9 de janeiro de 2025 a detalhar um caso em que operações cambiais ilegais totalizando aproximadamente 207,3 mil milhões de won foram realizadas através das principais bolsas de criptomoedas. As autoridades recuperaram apenas 10% das penalidades avaliadas este ano, realçando os desafios de aplicação no merc

De acordo com uma decisão do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Connecticut, apresentada na quinta-feira passada (3 de julho), um juiz federal reviveu uma reclamação de fraude com base no direito comum de Nova Iorque contra Barry Silbert, a Digital Currency Group (DCG) e outros arguidos numa ação judicial de investidores relacionada com o Genesis Yield, o programa de empréstimos criptográficos que suspendeu levantamentos e requereu falência no início de 2023. O ressurgimento da reclam

De acordo com a Autoridade dos Serviços e Mercados Financeiros (FSMA) da Bélgica, a 1 de julho o regulador sinalizou 6 fornecedores de serviços de criptoativos não autorizados — Aurum Foundation, Bank Bit, Bithf Pro, Dxago, Global Dynamic Trade e ZeriaFunding — e adicionou-os à sua lista de fornecedores fraudulentos. O aviso surgiu quando o regime transitório do MiCA da UE expirou, pondo fim aos acordos temporários que permitiam aos fornecedores existentes continuarem a operar sem autorização fo

Um juiz federal reavivou uma alegação de fraude contra Barry Silbert e a Digital Currency Group num processo judicial movido por investidores relacionado com o programa Genesis Yield, na última quinta-feira. O juiz Stefan Underhill, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Connecticut, tomou a decisão depois de os queixosos argumentarem que o tribunal tinha autoridade ao abrigo da Lei de Equidade das Ações Coletivas para considerar as suas ações estaduais. O caso centra-se no Genesis Yie

De acordo com o The Block, o juiz Stefan Underhill reativou uma ação de fraude contra Barry Silbert e a Digital Currency Group numa ação judicial de investidores da Genesis Yield a 3 de julho. A decisão reativa alegações de fraude de direito comum de Nova Iorque, ao mesmo tempo que permite que as ações de valores mobiliários federais prossigam. As ações de proteção do consumidor na Califórnia, Flórida e Nova Iorque foram suspensas; as ações ao abrigo das leis de Illinois, Kansas, Nevada e Texas

A Bitcoin wallet identified as 1KV47 transferred 30 BTC worth approximately $1.88 million on July 5, marking its first outgoing transaction since receiving the coins in August 2011, according to blockchain data shared by Galaxy Research. The address is among 39,069 wallets named in a New York lost-property lawsuit filed by Noah Doe and two Wyoming-based companies seeking ownership of dormant Bitcoin holdings. The lawsuit targets addresses collectively holding an estimated 3.7 million BTC worth r

A Tether proibiu transferências de USDT de todos os endereços de carteiras TRON sancionados, e 134 identificadores de carteiras cripto foram incluídos nas sanções da OFAC. A Chainalysis encontrou carteiras TRON que receberam mais de 1,4 milhões de dólares e enviaram mais de 880 mil dólares em 2023. Análise de blockchain, aplicação regulatória e controlos de stablecoin foram oferecidos como ações coordenadas para ajudar a prevenir atividade cripto sancionada. As sanções da OFAC levam a uma ação c

O líder do Reform UK, Nigel Farage, recebeu pessoal, segurança privada e acesso a uma propriedade no centro de Londres de George Cottrell, um criminoso condenado envolvido num casino offshore de criptomoedas, sem divulgar publicamente os benefícios, noticiou o The Sunday Times a 5 de julho. Cottrell forneceu motoristas, pessoal de segurança composto principalmente por antigos militares, e recrutou e pagou a três funcionários para ajudar nas redes sociais de Farage. Farage registou apenas um bene

De acordo com o The Sunday Times de 5 de julho, o líder do Reform UK, Nigel Farage, recebeu funcionários, segurança privada e acesso a uma propriedade de cinco andares no centro de Londres por parte de George Cottrell, um fraudador condenado envolvido no site de jogo de criptomoedas offshore Tether.bet, sem divulgar publicamente esses benefícios. Farage registou apenas um benefício ao entrar no Parlamento em julho de 2024: viagem, segurança e alojamento no valor de menos de 9.300 libras para um

De acordo com a FSMA da Bélgica, seis prestadores de serviços de criptoativos não autorizados foram adicionados a uma lista fraudulenta de CASP a 6 de julho, dias após o termo do período transitório do MiCA da UE. O regulador emitiu um alerta ao consumidor relativamente a estas entidades.