Ações de fiscalização

O Tribunal do Distrito de Jing'an, na cidade de Xangai, julgou um caso de disputa de investimento em moeda virtual, no qual a Senhora Wu entrou com uma ação contra a impossibilidade de retirar fundos após ser induzida por um streamer a investir 1,05 milhão de yuans. O tribunal considerou que sua conduta de investimento violou a lei e a ordem pública, determinando que a Senhora Wu assumisse as perdas por conta própria, rejeitando seu pedido. Esta sentença tem um significado de advertência profundo para os investidores que especulam com moedas virtuais.

A delegação de polícia de Gangnam, na Coreia do Sul, descobriu 22 bitcoins (avaliados em cerca de 1,5 milhão de dólares) transferidos de uma carteira fria USB, sendo que esses bitcoins não foram detectados durante a pausa na investigação. A polícia do norte de Gyeonggi iniciou uma investigação para determinar a causa da saída de fundos e se há envolvidos internos. Este incidente está relacionado à perda de 320 bitcoins pelo Ministério Público de Gwangju.

A polícia de Gangnam, Seul, Coreia do Sul, descobriu que as 22 bitcoins apreendidas desde novembro de 2021 foram transferidas de uma carteira fria USB, sem serem detectadas devido à suspensão da investigação. A polícia regional do norte de Gyeonggi iniciou uma investigação para confirmar a causa da perda de fundos e se houve envolvimento de pessoal interno. Esta descoberta resulta de uma inspeção nacional sobre o incidente de perda de bitcoins na Procuradoria de Gwangju.

13 de fevereiro de notícias, o sistema de aplicação da lei na Coreia do Sul revelou mais uma vulnerabilidade na gestão de ativos criptográficos. A Delegacia de Polícia de Gangnam, Seul, confirmou que, numa investigação, em novembro de 2021, foram apreendidos e guardados bitcoins, que recentemente foram descobertos como tendo sido transferidos de uma cold wallet USB. Uma verificação interna revelou que o número envolvido é de 22 bitcoins, que, à taxa de câmbio atual, equivalem a cerca de 1,5 milhões de dólares, e a polícia confirmou o incidente à imprensa. De acordo com as informações divulgadas, o próprio pen drive da cold wallet não foi perdido, mas os ativos na cadeia foram transferidos com sucesso. Como o caso relacionado foi temporariamente suspenso, essa anomalia passou despercebida por um longo período, até que, recentemente, uma inspeção geral dos objetos de prova e gestão de ativos digitais a nível nacional revelou o problema. Após a divulgação inicial pela mídia local, a questão suscitou dúvidas na sociedade sobre os mecanismos de custódia de ativos criptográficos pelas autoridades.

O CEO do Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, foi condenado a 20 anos de prisão por envolvimento numa pirâmide de Bitcoin avaliada em 200 milhões de dólares. A fraude resultou na perda de mais de 62,69 milhões de dólares por mais de 90.000 investidores, com Palafox a usar fundos de novos investidores para pagar retornos e a adquirir bens de luxo com parte do dinheiro.

O CEO do Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, foi condenado a 20 anos de prisão por manipular um esquema Ponzi de Bitcoin no valor de 200 milhões de dólares. Ele fez promessas falsas de altos retornos a 90.000 investidores, resultando numa perda de 62 milhões de dólares.

As autoridades israelitas processaram um civil e um reservista das forças de defesa, acusando-os de utilizarem informações militares confidenciais para apostar na plataforma de previsão de mercado Polymarket, ganhando mais de 150.000 dólares, através de previsões precisas de seis operações militares. Este incidente suscitou debates sobre negociações com informação privilegiada e pode influenciar futuras regulamentações dos mercados de previsão.

Um homem de Connecticut, Elmin Redzepagic, foi indiciado por 21 acusações por enganar investidores em um esquema de criptomoedas, no qual defraudou $950.000, disfarçado de negociação, mas que foi direcionado para um site de jogos de azar no exterior.

Incluindo bancos privados e bancos totalmente digitais, várias instituições financeiras de Taiwan, nos últimos doze meses, concluíram negociações com VASP parceiros para apresentar pedidos ao Conselho de Supervisão Financeira para um projeto piloto de serviços de custódia de ativos virtuais, mas foram recusadas repetidamente. O motivo do Conselho é que "o número de contas de aviso é demasiado elevado", exigindo que os bancos reduzam significativamente o nível de contas de aviso antes de poderem ter uma hipótese de sucesso na candidatura.

O Gabinete do Procurador do Distrito Norte de Ohio, EUA, alertou na quinta-feira que o Dia dos Namorados exige cautela contra esquemas de amor, fraudes em criptomoedas e redes de crime organizado que visam a época de maior venda. As autoridades exortam o público a manter-se vigilante, pois os golpistas aproveitam relações online para enganar as pessoas, geralmente após semanas ou meses de construção de confiança, levando as vítimas a pagamentos em criptomoedas e a planos de investimento falsos. Margaret Loke, viúva de San José, perdeu quase 1 milhão de dólares em um esquema.

O volume de fundos de criptomoedas associados a redes suspeitas de tráfico de pessoas deve aumentar 85% até 2025, mas a empresa de análise de criptomoedas Chainalysis afirma que a transparência do blockchain pode ajudar a perturbar as operações dessas redes. A Chainalysis relatou na quinta-feira que o volume total de transações direcionadas a redes suspeitas de tráfico (principalmente na Ásia Sudeste) "atingiu centenas de milhões de dólares em serviços identificados".

A Associação dos Bancários Americanos (ABA) instou a Office of the Comptroller of the Currency (OCC) a desacelerar a aprovação de licenças de bancos nacionais para empresas de criptomoedas e stablecoins, até que o ambiente regulatório sob a Lei GENIUS seja mais claro. A associação alertou que os estatutos de bancos nacionais podem ser utilizados para contornar a SEC ou a CFTC, cujas atividades originalmente desencadeariam regulamentações de valores mobiliários ou derivativos.

A presidente da CFTC, Michael Selig, nomeou 35 altos executivos do setor de criptomoedas para o Conselho Consultivo de Inovação (IAC), que fornecerá opiniões sobre a regulamentação de tecnologias inovadoras como IA e blockchain, prevendo a inclusão de Shayne Coplan, fundador do mercado Polymarket. Representantes de gigantes tradicionais do setor financeiro incluem CME, DTCC e Nasdaq.

13 de fevereiro de 2024, Chainalysis publicou o seu mais recente relatório, que revela que, em 2025, o fluxo de fundos em criptomoedas suspeitos de pertencerem a redes de tráfico de pessoas aumentou 85%, atingindo vários milhões de dólares, concentrando-se principalmente no Sudeste Asiático. Os serviços envolvidos incluem esquemas de fraude, casinos online e redes de branqueamento de dinheiro em chinês que têm estado ativas nos últimos anos. O relatório indica que essas transações em criptomoedas suportam principalmente serviços de acompanhantes internacionais, redes de prostituição, intermediários de sequestro e trabalho forçado, bem como fornecedores de materiais de abuso sexual infantil, sendo que as stablecoins são as mais utilizadas nos serviços de acompanhantes e prostituição. A Chainalysis destaca que, apesar do aumento significativo no fluxo de fundos, a transparência da blockchain oferece às autoridades de investigação uma vantagem sem precedentes. Através da análise de padrões de transação identificáveis e de agrupamentos de carteiras, os reguladores podem rastrear o fluxo de fundos e combater redes ilegais.

13 de fevereiro, notícias informaram que as autoridades israelenses prenderam duas pessoas suspeitas de utilizarem informações confidenciais para realizar negociações relacionadas a operações militares na Polymarket, incluindo um reservista e um civil. Um comunicado conjunto do Ministério da Defesa de Israel, do Shin Bet (Serviço de Segurança Interna) e da polícia afirmou que ambos são suspeitos de fazer apostas com base em informações confidenciais, e que os procuradores apresentaram acusações criminais por crimes de segurança, suborno e obstrução da justiça. Sabe-se que o reservista trabalha para o Shin Bet, e o incidente de prisão destaca novamente os riscos de segurança potenciais nos mercados de previsão. No início deste ano, vários casos de negociações com informações privilegiadas na Polymarket chamaram a atenção, incluindo um usuário que fez uma aposta bem-sucedida horas antes de o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ser capturado pelas forças americanas, obtendo um lucro de aproximadamente 400 mil dólares.

Bubblemaps revelou na plataforma X que a Trove Markets está a reembolsar os KOLs que participaram na pré-venda, mas outros investidores sofreram perdas significativas. Após o colapso do token, foi descoberto que os responsáveis pelo projeto tiveram comportamentos inadequados em relação aos investidores e estão suspeitos de movimentos financeiros indevidos, levando a uma forte insatisfação da comunidade e a uma queda acentuada no preço da moeda.

12 de fevereiro de 2024: A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) deu um passo importante na disputa pela estrutura do mercado de criptomoedas, incorporando oficialmente vários altos executivos do setor de criptografia ao seu Comitê Consultivo de Inovação (IAC). A iniciativa é vista como um sinal importante de diálogo acelerado entre os reguladores e a indústria de ativos digitais, além de introduzir novas variáveis no panorama regulatório de criptomoedas nos Estados Unidos. Os membros convidados vêm de várias empresas e instituições financeiras de renome, incluindo Uniswap Labs, Ripple, Robinhood, CME Group e Nasdaq. Para a CFTC, que atualmente regula apenas derivativos de criptomoedas e ainda não cobre diretamente o mercado à vista, essa concentração de forças do setor é incomum. O comitê foi criado no mês passado com o objetivo de fornecer às autoridades reguladoras recomendações de ponta sobre blockchain, inteligência artificial e novas infraestruturas financeiras.

Bitcoin (BTC) continua a tendência de baixa, registando aproximadamente 66.050 dólares em 13 de fevereiro. O Standard Chartered alertou que o Bitcoin pode cair para 50.000 dólares antes de uma recuperação, e o objetivo de preço para o final do ano foi reduzido para 100.000 dólares. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou que o CEO da PGI foi condenado a 20 anos de prisão por suspeita de um esquema Ponzi de Bitcoin no valor de 2 bilhões de dólares.

O presidente da SEC, Paul Atkins, afirmou na audiência do Comitê Bancário do Senado que os mercados preditivos representam um "problema enorme", indicando a existência de uma "sobreposição potencial de jurisdições", atualmente sob a jurisdição principal da CFTC, mas com as duas agências trabalhando em colaboração. Quando questionado sobre a elaboração de regras claras, ele respondeu que "ainda é cedo para dizer" e afirmou que "valores mobiliários são valores mobiliários, e a definição de mercados preditivos e seus produtos depende de uma formulação específica".