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有沒有想過一個墨西哥販毒集團的黑錢是如何在曼哈頓購買豪華公寓的?



事實證明,整個影子銀行生態系統每年在美國境內移動數十億美元的非法資金——而且其中很多活動都是在監管機構眼皮底下進行的。這些地下網路已經完美掌握了將黑錢轉化爲合法資產的藝術,從房地產交易到空殼公司交易。

是什麼讓這些操作幾乎不可能被關閉?這些系統從設計上就是去中心化的,利用了不同管轄區之間的監管差距。資金通過分層帳戶、跨境匯款和加密混合器流動,然後以“幹淨”的資本形式浮出水面。傳統的銀行監控工具難以追蹤這些錯綜復雜的交易,尤其是當它們將非正式的價值轉移與現代數字軌道混合在一起時。

執法部門面臨打地鼠的問題:打掉一個節點,就會有三個使用不同方法的節點冒出來。地下銀行的適應速度超過了法規的跟進速度。
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梗王NFTvip
· 2小時前
哎呀 這就是爲啥我說鏈上透明度才是王道啊,傳統金融那套混亂程度不亞於空氣幣項目 --- 黑錢洗白 跟某些項目方的運作邏輯 怎麼這麼像...都是層層嵌套 --- 難怪監管總追不上 去中心化的壞處就是這樣 但咱們Web3又得靠它活着 真的很諷刺 --- crypto mixer那塊說得對,但話說回來鏈上足跡永不消失,總比暗黑現金好查 --- 等等,這邏輯不就是說decentralized本身是雙刃劍嗎...我突然懷疑我這兩年的信仰 --- 跟我之前預判的一樣 監管永遠是滯後的 這就是爲啥早期布局的人能賺大錢 --- 真的啊 傳統洗錢跟加密混幣器對比 後者反而更容易被追蹤 這文章沒說清楚 --- 敢情黑錢還得靠老法子 crypto那套反而成了擺設?不對勁啊
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熊市资深生存者vip
· 2小時前
這套洗錢體系真的絕了,比特幣混幣器那塊兒尤其猛...監管這麼多年還是追不上啊
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币圈疯批女友vip
· 2小時前
這影子銀行系統玩得絕了,監管真的就像睡着了似的😅
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PancakeFlippavip
· 2小時前
ngl 黑錢洗白這套早就玩爛了,關鍵還是鏈條太長監管跟不上...光打擊一個節點根本沒用,這幫人創新速度絕了
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MeaninglessGweivip
· 3小時前
這洗錢套路真的絕了,監管就跟睡着了一樣
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