阿根廷申請對加密貨幣詐騙犯的國際通緝

資料來源：Criptonoticias 原文標題：阿根廷對加密貨幣詐騙嫌疑人發出國際通緝令 原文連結：https://www.criptonoticias.com/sucesos/argentina-captura-internacional-estafadores-criptomonedas/ 阿根廷司法部於12月10日啟動國際通緝警示，逮捕兩名涉嫌加密貨幣詐騙的嫌疑人。此次事件造成數百名受害者在布宜諾斯艾利斯省的San Pedro市受損。此措施是在檢方追蹤並凍結超過(美元)的詐騙相關資產超過3.5百萬美元(USD)一年後做出的。

此請求由布宜諾斯艾利斯省檢察官 María del Valle Viviani 和 Verónica Marcantonio 正式向國際刑警組織（Interpol）提出，他們確認嫌疑人為Deliang Chong 和 Pang Siew Li，分別為30歲與35歲，皆來自馬來西亞。San Nicolás的保障法院（Juzgado de Garantías N.º 1）已發布逮捕令，並確認嫌疑人已離開國家。

詐騙方案概述

此案在San Pedro居民的投訴後曝光，居民曾根據一名自稱是「**「China Ali」**的顧問」的指示投資資金。居民聲稱，存款（包括比索、美元或數位資產）都被送往一個名為RainbowEx的平台，該平台展示了虛假的加密貨幣買賣操作。該組織將資金轉移到自己的帳戶。

**「China Ali」**是San Pedro詐騙案中的主要面孔。

在離開阿根廷之前，嫌疑人在布宜諾斯艾利斯的皇帝酒店（Hotel Emperador）舉辦了一場活動，推廣其操作。該活動由一個與他們有關的公司ALPHA BASH PLT組織，註冊地址位於吉隆坡(馬來西亞首都)。

為了增強專業形象，他們聘請了外國演員，包括波蘭人Filip Walcerz和Maurycy Beniamin Lyczko，他們冒充加密貨幣專家。

國際行動：伺服器、電子郵件與法律聯絡

調查顯示，RainbowEx的基礎架構位於新加坡的Alibaba Cloud伺服器，操作人員使用的電子郵件則來自與中國有關的供應商。此外，還發現有試圖通過在香港創建的電子郵件地址來恢復被財政部凍結的資金，這些電子郵件也從老撾使用。

據本地消息，一家中國的法律事務所已聯絡布宜諾斯艾利斯省檢察官，請求提供有關加密貨幣封鎖的資訊。部分凍結資金仍未能追回，因為需要數位錢包的存取密鑰。

移民局記錄顯示，Chong 和 Pang 在布宜諾斯艾利斯活動前幾週入境。不久之後，他們前往土耳其，從那裡似乎重新踏上亞洲之路。

隨著國際刑警的通緝令已經啟動，阿根廷將在亞洲地區尋找他們，以進一步進行引渡程序並將案件送交審判。

阿根廷的監管背景

此案正值阿根廷加強對生態系統的監管之際。今年七月，阿根廷國家證券委員會(CNV)曾對一個名為Atómico 3 S.A.的虛擬資產服務提供商PSAV提起刑事控訴，理由是涉及San Juan省一個鎳礦代幣化項目的詐騙疑雲。