A Coreia do Sul inicia investigação completa à Bithumb após $43B Erro de Bitcoin

A Coreia do Sul amplia a investigação à Bithumb para uma auditoria completa após um erro de Bitcoin de 43 mil milhões de dólares, levantando preocupações sobre reservas, controles e confiança no mercado.

O regulador financeiro da Coreia do Sul lançou uma investigação completa à bolsa de criptomoedas Bithumb após um erro massivo na transferência de Bitcoin. O incidente envolveu cerca de 43 mil milhões de dólares em Bitcoin enviados para utilizadores incorretos na semana passada. Como resultado, as autoridades agiram rapidamente, indicando uma grande preocupação com a estabilidade do mercado.

Autoridades aumentam a inspeção à Bithumb após grande falha com Bitcoin

De acordo com a Yonhap, o Serviço de Supervisão Financeira transformou uma inspeção de rotina numa investigação de alta intensidade. A decisão foi tomada após preocupações imediatas relativas aos controles internos e às práticas de gestão de ativos. Assim, o âmbito da inspeção foi ampliado para além do escopo inicial de verificação de conformidade.

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As autoridades financeiras alertaram a Bithumb com antecedência e a inspeção formal foi iniciada a 10 de fevereiro. A revisão foi acelerada poucos dias após as descobertas no local, o que levantou mais sinais de alarme. Como resultado, o número de inspetores teve de ser aumentado para gerir a investigação ampliada.

Os responsáveis afirmaram que o assunto está a ser tratado com a máxima seriedade. Enfatizaram ações rigorosas contra qualquer comportamento que prejudique a ordem nos mercados. Assim, medidas de execução podem ser tomadas com base nos resultados finais.

O regulador também está a analisar o impacto mais amplo do incidente no mercado. As autoridades podem reconsiderar a forma como as bolsas de ativos virtuais armazenam e gerem os fundos dos utilizadores. Portanto, os resultados das inspeções podem influenciar futuros padrões regulatórios.

Os investigadores estão a examinar cuidadosamente a discrepância entre a quantidade de Bitcoin paga e a quantidade de reservas reais. A escala da transferência foi muito superior à escala das holdings reportadas pela Bithumb. Assim, a precisão das reservas tornou-se um objetivo importante da inspeção.

Até ao terceiro trimestre do ano passado, o total de Bitcoin detido na Bithumb era de cerca de 42.000. Desses, apenas 175 Bitcoin eram propriedade da própria empresa. O restante eram ativos confiados pelos clientes.

A estimativa atual das reservas de Bitcoin da Bithumb aumentou para aproximadamente 46.000. Apesar disso, o pagamento de 620.000 unidades de Bitcoin foi sinalizado pelas autoridades. Este número equivale a cerca de 13 a 14 vezes as holdings reportadas.

A inspeção pode moldar futuras regras para ativos virtuais

As violações da Lei de Proteção do Utilizador de Ativos Virtuais estão a ser analisadas pelas autoridades. A legislação obriga as bolsas a possuírem ativos equivalentes confiados pelos utilizadores. Assim, discrepâncias podem indicar violações de conformidade.

Outro responsável afirmou que o caso pode afetar a confiança no mercado de trocas. As autoridades irão verificar se todos os ativos pagos podem ser retirados ao mesmo tempo. Como resultado, testes de estresse de liquidez fazem parte da investigação.

O quadro de controlo interno da Bithumb também está a ser revisto. Os investigadores querem identificar lacunas no sistema que permitam transferências de grandes quantidades por apenas uma ação de um operador. Assim, os processos de aprovação e autorização estão a ser examinados minuciosamente.

Estão a ser testados sistemas de monitorização dos saldos do livro-razão em relação às reservas reais. Os reguladores querem garantir que estas proteções funcionaram corretamente. Portanto, falhas no sistema podem levar a mandatos corretivos.

As autoridades financeiras acreditam que os resultados da inspeção terão impacto na legislação pendente. Os resultados podem ajudar a orientar as discussões sobre a segunda fase das leis de ativos virtuais. Assim, o caso tem uma relevância regulatória que vai além da Bithumb.

A Yonhap informou que os responsáveis irão concluir a investigação assim que a verificação completa dos dados for finalizada. Penalizações ou alterações nas operações podem seguir-se com base nos resultados. Como consequência, a Bithumb está sob maior pressão regulatória.

No geral, a investigação destaca a forte abordagem da Coreia do Sul na supervisão de criptomoedas. A proteção de ativos e a transparência são prioridades políticas essenciais. Como resultado, as bolsas podem ser obrigadas a implementar melhores controles no futuro.