Homem americano acusado de 21 crimes no esquema de crypto que fraudou quase 1 milhão de dólares

Os Estados Unidos detêm familiares do comandante do grupo da Brigada Santa do Corpo de Guardiões da Revolução Iraniana, o comandante Qasem Soleimani, e terminam o seu estatuto de residente permanente.

Notícias do Gate, a 4 de abril, o Departamento de Estado dos EUA declarou que, a 3 de abril, uma sobrinha e um neto do comandante do Corpo dos Guardiões da Revolução Islâmica, ligado à Força Al-Quds, Kasım Soleimani, foram detidos nos EUA por agentes federais de aplicação da lei. O secretário de Estado dos EUA, Rubio, já cessou o estatuto de residente permanente legal de ambos.

Juiz do Nevada alarga a proibição da Kalshi e rejeita a defesa de contratos de eventos

Um juiz de Nevada terá, segundo relatos, alargado uma proibição que impede a Kalshi de oferecer contratos baseados em eventos no estado, decidindo que os produtos constituem jogo de azar não licenciado ao abrigo da lei estadual. O juiz Jason Woodbury disse numa audiência em Carson City na sexta-feira que concederá uma injunção preliminar

ZachXBT: A implementação insuficiente do cumprimento regulatório pela Circle, com vários incidentes de segurança envolvendo montantes superiores a 420 milhões de dólares

O investigador on-chain ZachXBT publicou um relatório que aponta que a Circle, desde 2022, tem tido falhas recorrentes na execução conforme em vários casos de fundos ilegais, envolvendo um montante superior a 4,2 mil milhões de dólares. O relatório refere que, em vários incidentes de segurança, a Circle não congelou atempadamente contas suspeitas, o que levou a perdas graves. Apesar de dispor de mecanismos relevantes, a Circle respondeu com atraso quando se viu confrontada com ataques e investigações sobre branqueamento de capitais, afetando a segurança do setor.

A Polymarket encerra um mercado sobre um piloto dos EUA em falta após reacções negativas

A Polymarket removeu um mercado ligado ao destino de um militar norte-americano desaparecido, após enfrentar contestação, dizendo que o registo violou as suas “normas de integridade”. A polémica eclodiu depois de um mercado de previsão ter surgido, perguntando se as autoridades dos EUA confirmariam o resgate de um piloto que, alegadamente, foi abatido

Tribunal de Tianshui, província de Gansu, julga caso de branqueamento de moeda virtual: o arguido “correu para levantar numerário” e foi condenado a dois anos e quatro meses por 390k yuanes

O tribunal do distrito de Qinzhou, na cidade de Tianshui, província de Gansu, julgou um caso de branqueamento de capitais com moeda virtual. O arguido levantou mais de 390 mil yuan através do método de “entregas por altos salários”, converteu o dinheiro em moeda virtual e obteve um lucro de 21.5k yuan. O tribunal condenou-o a uma pena de prisão de dois anos e quatro meses, e aplicou-lhe uma multa de 10 mil yuan. O juiz alertou o público para ter cuidado ao participar em levantamentos e transferências, para não acabar por se tornar cúmplice de um crime.

Tribunais do Estado do Nevada prorrogam a proibição dos mercados de previsão desportiva da Kalshi e decidem que não existe diferença substancial face à atividade de apostas

Um juiz do estado de Nevada decidiu que o produto de mercado de previsões desportivas da Kalshi não é substancialmente diferente de apostas, prorrogando a injunção que impede a sua disponibilização dos serviços relevantes no local, até que o caso seja apreciado adicionalmente. As autoridades reguladoras consideram que deve estar sujeito à legislação estadual sobre jogos de fortuna ou azar.