CEO da Praetorian, Ramil Palafox, condenado a 20 anos de prisão por esquema Ponzi de Bitcoin de 200 milhões de dólares que defraudou 90.000 investidores em 62,7 milhões de dólares.
Fraude de Bitcoin de 200 milhões de dólares leva CEO da Praetorian a uma sentença de 20 anos após um tribunal federal dos EUA condenar Ramil Ventura Palafox por operar um esquema Ponzi de criptomoedas de grande escala que afetou mais de 90.000 investidores em todo o mundo.
DOJ Anuncia Sentença de 20 Anos de Prisão
O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que Ramil Ventura Palafox foi condenado a 20 anos de prisão.
Ele atuou como CEO, presidente e principal promotor do Praetorian Group International. Autoridades disseram que ele dirigiu um esquema de fraude em Bitcoin de 200 milhões de dólares.
O DOJ dos EUA afirmou que o CEO do Praetorian Group International, Ramil Ventura Palafox, foi condenado a 20 anos de prisão por administrar um esquema Ponzi de Bitcoin de 200 milhões de dólares que defraudou mais de 90.000 investidores. Autoridades disseram que as vítimas perderam pelo menos 62,7 milhões de dólares, enquanto Palafox usou fundos para…
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 13 de fevereiro de 2026
Palafox possui dupla cidadania dos Estados Unidos e das Filipinas. Ele se declarou culpado em setembro de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
A condenação seguiu uma investigação sobre as atividades de sua empresa entre 2019 e 2021.
De acordo com o DOJ, mais de 90.000 investidores depositaram mais de 201 milhões de dólares na Praetorian Group International.
As vítimas sofreram perdas de pelo menos 62,7 milhões de dólares. O tribunal também ordenou a restituição desse valor.
Esquema Prometia Retornos Diários de Bitcoin
Promotores disseram que Palafox afirmou aos investidores que sua empresa realizava negociações de Bitcoin em grande volume.
Ele prometia retornos diários variando de 0,5% a 3%. No entanto, as autoridades afirmaram que a empresa não negociava em um nível capaz de gerar tais retornos.
Em vez disso, fundos de novos investidores eram usados para pagar participantes anteriores. Essa estrutura correspondia a um modelo clássico de esquema Ponzi.
O DOJ afirmou que os fundos dos investidores eram reciclados para manter a aparência de lucros.
“Palafox mantinha um site e portal online do PGI que exibiam falsamente ganhos constantes,” declarou o DOJ.
Autoridades disseram que o portal enganou as vítimas, fazendo-as acreditar que suas contas estavam seguras e crescendo. O esquema operou de dezembro de 2019 a outubro de 2021.
Leitura relacionada: Fundador do AML Bitcoin Sentenciado a 7 Anos por Fraude de Cripto de 10 Milhões de Dólares
Fundos dos Investidores Foram Gasto em Bens de Luxo
Documentos judiciais mostram que Palafox usou fundos de investidores para despesas pessoais. Autoridades disseram que ele gastou cerca de 3 milhões de dólares em 20 veículos de alta gama. Ele também gastou 329.000 dólares em penthouses de hotéis de luxo.
Promotores relataram que mais de 6 milhões de dólares foram usados para comprar quatro casas em Las Vegas e Los Angeles.
Outros 3 milhões de dólares foram destinados a roupas de grife, joias, relógios e mobília. Varejistas incluíam Gucci, Cartier, Rolex e Hermès.
Investigadores disseram que Palafox transferiu pelo menos 800.000 dólares em dinheiro e 100 Bitcoin para um membro da família.
O Bitcoin foi avaliado em cerca de 3,3 milhões de dólares na época. Como parte de seu acordo de confissão, ele concordou em pagar 62,7 milhões de dólares em restituição, e o DOJ observou que as vítimas podem solicitar pagamentos através do Federal Bureau of Investigation.
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