Cripto-lavador californiano de 22 anos é condenado a 70 meses por esquema de $263M Fraude

Mensagem da Gate News, 25 de abril — Evan Tangeman, 22, de Newport Beach, Califórnia, foi condenado a 70 meses de prisão em 24 de abril por seu papel na lavagem de $263 milhões obtidos por meio de um grande esquema de fraude com criptomoedas. O Tribunal Distrital dos EUA em Washington, D.C., impôs a sentença após uma investigação do FBI, do IRS-Criminal Investigation e do Escritório do Procurador dos EUA de D.C.

Tangeman, atuando sob alcunhas que incluíam "E," "Tate," e "Evan|Exchanger," atuou como lavador de dinheiro para um grupo criminoso que empregava engenharia social, invasão de banco de dados, troca de SIM e invasão residencial com foco em detentores de carteiras de criptomoedas. O grupo converteu fundos roubados em moeda fiduciária e gastou de forma extravagante com casas de luxo, veículos de alta categoria e vida noturna, com despesas de clube chegando a $500,000 em uma única ocasião. Quando os co-réus Malone Lam e Jeandiel Serrano foram presos, Tangeman instruiu o comparsa Tucker Desmond a destruir dispositivos eletrônicos usados pelo grupo.

O caso reflete os esforços crescentes das autoridades de segurança dos EUA contra crimes envolvendo criptomoedas. Em abril de 2026, o cidadão britânico Tyler Robert Buchanan, de 24 anos, foi condenado por conspiração para cometer fraude eletrônica e roubo de identidade depois de roubar pelo menos $8 milhões em cripto de organizações e indivíduos dos EUA entre 2021 e 2023 usando phishing via SMS e troca de SIM. No início de 2026, o FBI prendeu o filho de um contratante do governo em Saint Martin, suspeito de roubar mais de $46 milhões em criptomoedas apreendidas pelos U.S. Marshals. De acordo com o Relatório de Crimes Cibernéticos na Internet de 2025 do FBI, as perdas com criptomoedas totalizaram $11 bilhão para o ano.