Cripto empresa de tecnologia envolve lavagem de dinheiro para gangues de fraude de US$ 1,275 bilhão; principal suspeito, sobrenome Shi, pagou US$ 20 milhões para obter fiança

A Promotoria do Distrito de Shilin está investigando um caso em que a plataforma de negociação de ativos virtuais da empresa “Bixin Technology” é acusada de ajudar um grupo criminoso a lavar dinheiro. No ano passado, a promotoria ofereceu denúncia contra 14 pessoas, incluindo o principal suspeito Sr. Shi, por acusações agravadas de fraude, lavagem de dinheiro e crime organizado, entre outras. A corte colegiada decidiu que o principal suspeito Sr. Shi deve pagar fiança de NT$ 20 milhões, além de medidas como restrição de residência, restrição de saída do país e navegação para o exterior por 8 meses e monitoramento por dispositivos tecnológicos. Também foi exigido que ele compareça periodicamente às unidades relevantes. A promotoria solicitou ao tribunal que, em caso de condenação, aplicasse uma pena total de 25 anos de prisão, com execução conjunta por ser “mais pesada”.

Denúncia da Bixin Technology: grupo de fraude orienta a compra de USDT

De acordo com a reportagem da Agência Central News (CNA), os fatos confirmados na denúncia são os seguintes: a Bixin Technology afirma externamente ter a condição de operador legítimo de ativos virtuais e, por meio de pontos de franquia espalhados por todo o país, oferece serviço de compra e venda de Tether (USDT). O grupo de fraude orienta as vítimas a irem às lojas com dinheiro em espécie para comprar USDT e, em seguida, transferir os ativos para endereços de carteira designados. Por meio de múltiplas transferências, eles cortam a ligação entre o fluxo financeiro e o fluxo de moedas, aumentando a dificuldade para que as autoridades investiguem.

Condições do tribunal: fiança, monitoramento e restrição de saída do país

Após o caso entrar na fase de julgamento, a corte colegiada considerou que a necessidade de prisão preventiva havia diminuído em relação ao período de investigação e determinou as seguintes medidas: fiança de NT$ 20 milhões, restrição de residência, restrição de saída do país e navegação para o exterior por 8 meses, monitoramento por equipamentos tecnológicos e comparecimento periódico às unidades relacionadas.

O tribunal considerou que há suspeita significativa de que o principal suspeito Sr. Shi tenha cometido crimes como fraude por obtenção de vantagem por meio de participação conjunta de mais de três pessoas e lavagem de dinheiro em geral. Ao mesmo tempo, entendeu que as medidas de cautela múltiplas seriam suficientes para reduzir o risco de fuga, garantindo a continuidade do processo de julgamento. O caso ainda não entrou na fase de sentença.

Perguntas frequentes

Quais são as acusações contra a Bixin Technology e como está o andamento atual da tramitação?

De acordo com a CNA, a Promotoria do Distrito de Shilin ofereceu denúncia contra o principal suspeito Sr. Shi e outras 13 pessoas por acusações como fraude agravada, prevenção de lavagem de dinheiro e disposições de prevenção de crimes organizados, entre outras. Até o momento da reportagem, o caso está na fase de julgamento, e o principal suspeito Sr. Shi pagou fiança de NT$ 20 milhões. O caso já teve autorização para a convocação de 1.601 testemunhas, mas ainda não entrou na fase de sentença.

Qual é a diferença entre o valor do dinheiro que foi roubado e o fluxo de lavagem de dinheiro neste caso?

De acordo com a CNA, o valor diretamente fraudado às vítimas foi de aproximadamente NT$ 1,275 bilhão; já o fluxo de lavagem de dinheiro relacionado ultrapassa NT$ 2,3 bilhões. A diferença entre os dois reflete que a escala de capital que o grupo envolvido movimentou por meio de múltiplas transferências foi muito maior do que o produto original da fraude.

Por que o tribunal decidiu conceder fiança em vez de manter a prisão preventiva?

A corte colegiada confirmou que, após a entrada do caso na fase de julgamento, a necessidade de prisão preventiva diminuiu em relação ao período de investigação. O tribunal considerou que, com a fiança alta de NT$ 20 milhões, o monitoramento por equipamentos tecnológicos, a restrição de saída do país e navegação para o exterior por 8 meses e o comparecimento periódico, já seria suficiente para garantir que o principal suspeito Sr. Shi não fuja e para assegurar a continuidade tranquila do procedimento de julgamento.