O mestre do roubo de criptomoedas recebe 78 meses pelo assalto $250M

Marlon Ferro, um jovem de 20 anos de Santa Ana, na Califórnia, foi condenado a 78 meses de prisão federal em 6 de maio de 2026, por seu papel em uma organização criminosa que roubou mais de US$ 250 milhões em criptomoedas, de acordo com o U.S. Attorney para o Distrito de Columbia. Ferro se declarou culpado de conspiração para participar de uma organização influenciada e corrompida por um racketeer após sua prisão em 13 de maio de 2025, quando as autoridades o encontraram na posse de duas armas de fogo e de um documento de identificação falso. O juiz da U.S. District Court Colleen Kollar-Kotelly impôs a pena, que inclui US$ 2,5 milhões em restituição e três anos de liberdade supervisionada.

Estrutura e métodos da organização criminosa

A organização criminosa operou por mais de um ano entre o fim de 2023 e o início de 2025, usando esquemas de engenharia social para manipular as vítimas e fazê-las revelar acesso a seus ativos digitais. Ferro atuou como o que os promotores chamaram de “último recurso” da operação. Segundo o U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro, “Quando os co-conspiradores dele não conseguiam enganar as vítimas para entregar acesso às criptomoedas delas ou invadir contas digitais, eles recorreram a Ferro para arrombar casas e roubar carteiras de hardware diretamente.”

Incidentes de roubo físico

Em fevereiro de 2024, Ferro viajou a Winnsboro, no Texas, onde invadiu a casa de uma vítima e roubou uma carteira de hardware contendo aproximadamente 100 BTC, então no valor de mais de US$ 5 milhões. Cinco meses depois, no Novo México, ele fez vigilância em outra residência antes de quebrar uma janela com um tijolo para procurar carteiras de hardware.

Operações de lavagem de dinheiro

Ferro também atuou como o “principal operador de lavagem de dinheiro” do grupo, usando identificação fraudulenta para configurar um cartão de pagamento digital em uma “plataforma com bloqueio geográfico” não identificada, permitindo que os membros da organização gastassem os ganhos em cripto obtidos de forma ilícita. Após sua prisão e a condenação do líder da conspiração em setembro de 2024, Ferro continuou a ajudar de fora da prisão, lavando centenas de milhares de dólares e usando os recursos para pagar os advogados do líder.

Gastos suntuosos com os valores roubados

Ferro usou os recursos em criptomoeda roubados para financiar o estilo de vida suntuoso do grupo, gastando mais de US$ 255 mil com roupas de grife para seus co-conspiradores, incluindo bolsas Hermès Birkin para a namorada do líder do grupo.

Declaração dos promotores

Pirro afirmou na divulgação da sentença: “Esse esquema misturou fraudes online sofisticadas com invasões à moda antiga para drenar das vítimas milhões de dólares em ativos digitais. A pena de Ferro envia uma mensagem clara: fraude com criptomoedas não é um crime sem vítimas e sem consequências praticado com segurança atrás de uma tela — é uma conduta criminosa grave que levará à prisão federal.”