CFTC admite que a ação da Gemini de 2022 “não deveria ter sido protocolada” e registra hoje uma moção conjunta para isenção

De acordo com um comunicado divulgado pelo PANews, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) hoje (28 de maio) admitiu que sua ação judicial de 2022 contra a Gemini Trust Company LLC não deveria ter sido protocolada e que não será apresentada sob os padrões atuais de fiscalização. O processo foi aberto em junho de 2022 e foi encerrado em janeiro de 2025.

A revisão da CFTC identificou seis problemas: a denúncia se baseou principalmente em uma declaração de um informante conhecido por falta de credibilidade; a investigação mirou a Gemini como vítima, em vez do suposto fraudador; as evidências contra a Gemini eram frágeis; provas importantes foram retidas dos comissários durante a votação; o advogado de contencioso bloqueou de forma inadequada o acesso da Gemini a materiais de defesa; e pessoal da agência usou indevidamente a autoridade regulatória para pressionar um acordo. A CFTC afirmou que fazer cumprir os termos de acordo ainda não satisfeitos conflita com sua missão e com o interesse público. As duas partes solicitaram em conjunto que o tribunal anule esses termos, com multas civis e outras obrigações já cumpridas.