CFTC acusa esquema Ponzi de US$ 14 milhões na gestora de fundos de commodities Argent Capital Management

De acordo com uma denúncia apresentada na Corte Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Ocidental da Carolina do Norte, a Commodity Futures Trading Commission acusou Trevor L. Vernon e sua empresa, Argent Capital Management LLC, de orquestrar uma fraude de investimento de US$ 14 milhões de março de 2022 a fevereiro de 2026. A CFTC afirma que Vernon levantou mais de US$ 14 milhões de pelo menos 60 investidores ao promover um suposto pool de commodities fraudulento que, alegadamente, operava com futuros de índice de ações, opções sobre futuros e criptoativos.

Em vez de negociação legítima, o pool sofreu perdas consistentes, enquanto os investidores recebiam relatórios mensais de desempenho fabricados, exibindo lucros fictícios. A CFTC também alega que Vernon usou recursos de novos investidores para fazer pagamentos aos participantes existentes, criando um esquema semelhante a um esquema Ponzi para ocultar as perdas que aumentavam. A agência busca restituição, confisco dos ganhos obtidos de forma indevida, multas civis, proibição permanente de negociação e uma liminar para impedir novas violações da Commodity Exchange Act.