Relatório da Chainalysis: organizações relacionadas com a Rússia e o Irão utilizam criptomoedas para comprar drones militares não tripulados; os registos on-chain acabam por revelar uma falha de rastreio

A empresa de análise de blockchain Chainalysis publicou no dia 30 de março o seu mais recente relatório de investigação, que revela que entidades estatais e não estatais associadas à Rússia e ao Irão estão cada vez mais a recorrer a criptomoedas para comprar drones comerciais baratos e componentes críticos, contornando o sistema de sanções ocidentais e os controlos de exportação.

Organizações pró-Rússia angariaram mais de 8,3 milhões de dólares desde 2022 para comprar drones

O relatório indica que esta tendência já se tinha manifestado ainda no início de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em grande escala. Desde então, as organizações pró-Rússia, através de múltiplas cadeias de blocos, acumularam mais de 8,3 milhões de dólares em criptomoeda, com o objetivo declarado de comprar drones e acessórios em plataformas de comércio eletrónico.

Os investigadores conseguiram rastrear na cadeia múltiplas transações com montantes entre 2.200 e 3.500 dólares, que correspondem exatamente aos preços dos drones listados nas várias plataformas de comércio eletrónico. A investigação também descobriu que os registos de atividade das carteiras incluíam: mensagens a solicitar o envio dos drones, comprovativos de compra e até fotografias confirmando a chegada dos equipamentos.

Carteiras ligadas ao IRGC do Irão ligam-se a um fornecedor de componentes em Hong Kong

O relatório revela ainda que organizações relacionadas com o Irão não só adquirem peças de drones através de criptomoedas, como também utilizam este canal para vender tecnologia militar. Os investigadores rastrearam uma carteira cripto associada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC), cujos registos de transação mostram uma ligação a um fornecedor de peças de drones em Hong Kong.

O programa de drones Shahed do Irão é amplamente implantado no conflito contínuo contra a coligação liderada pelos EUA e pelos seus aliados, aponta o relatório, referindo que as suas peças «dependem altamente» de uma rede de aquisição em países terceiros para obter componentes sujeitos a controlo de exportação. Além disso, também foi noticiado que a Rússia transferiu para o Irão tecnologia de drones testada em ambiente real, incluindo através de drones produzidos com autorização do Irão e usados em ações de ataque na região com informação fornecida pela parte russa.

Paradoxo: a anonimidade das criptomoedas transforma-se em falha de rastreio

Andrew Fierman, diretor de informação de segurança nacional da Chainalysis, afirmou que, embora a aparente pseudo-anonimidade das criptomoedas permita que os compradores contornem a vigilância dos sistemas financeiros tradicionais, a natureza publicamente transparente do livro-razão da blockchain, em contrapartida, fornece aos investigadores informações que os métodos tradicionais não conseguem obter.

«Assim que os investigadores identificam um fornecedor, há uma excelente oportunidade de ver a atividade de transação dessa entidade e, com base nisso, avaliar a finalidade do dinheiro e a intenção de compra», disse. «A blockchain pode fornecer uma grande quantidade de perceções que os canais tradicionais, normalmente, não conseguem obter.»

Embora o montante total das criptomoedas utilizadas na aquisição militar ainda seja pequeno face à despesa militar tradicional, a Chainalysis sublinha que, à medida que as zonas de conflito em todo o mundo continuam a depender de drones comerciais baratos, a importância de monitorizar as compras de criptomoedas para as autoridades de aplicação da lei e para as agências de informações continuará a aumentar.

O momento em que este relatório foi divulgado coincide com a guerra no Irão a entrar na quinta semana e com a intensificação contínua do bloqueio do Estreito de Hormuz, voltando a evidenciar o papel duplo que as criptomoedas desempenham nos conflitos geopolíticos modernos — tanto como ferramenta para contornar sanções, como pistas que as entidades internacionais de investigação podem seguir.

Este artigo do relatório da Chainalysis: organizações relacionadas com a Rússia e o Irão adquirem drones militares com criptomoedas; os registos na cadeia acabam por se tornar uma falha de rastreio, apareceu pela primeira vez em Cadeia News ABMedia.