O DOJ busca o confisco de $25M em casos de golpes românticos e de investimento

O Departamento de Justiça dos EUA protocolou na terça-feira cinco ações civis de confisco, buscando mais de US$ 25 milhões em criptomoedas supostamente ligadas a golpes internacionais de investimento, romance e recuperação que miravam vítimas no Canadá e nos Estados Unidos. Os ativos foram recuperados por meio de investigações separadas conduzidas pela Cyber Fraud Task Force, segundo o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia e o Washington Field Office do Serviço Secreto dos EUA. Os investigadores identificaram várias redes de lavagem e confirmaram milhares de vítimas no mundo que foram enganadas ao acreditar que estavam fazendo investimentos legítimos em ativos digitais.

Reclamações do DOJ Miram US$ 25 Milhões em Cinco Casos Separados

A maior denúncia busca aproximadamente US$ 12,1 milhões ligados a esquemas de romance que lesaram mais de 200 vítimas, com os recursos encaminhados por endereços intermediários e misturados com fundos de outras vítimas. Outra denúncia busca US$ 10,4 milhões rastreados até mais de 270 transações de supostas vítimas. Três casos menores envolveram contas falsas de investimento e um golpe secundário oferecendo recuperar fundos roubados anteriormente. O DOJ afirmou que os lavadores estavam predominantemente localizados no Sudeste Asiático, com endereços de IP relacionados na China, Malásia e Camboja.

Operação Interpol First Light 2026 Resulta em 5.811 Prisões

As denúncias seguem uma operação coordenada pela Interpol voltada a golpes de engenharia social e redes financeiras usadas para lavar seus lucros. A Operation First Light 2026 contou com 97 países e territórios, resultou em 5.811 prisões e na interceptação de US$ 283 milhões em ativos ilícitos. A Interpol disse que a operação identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou mais de 31.000 contas bancárias. As autoridades tailandesas descobriram uma rede que teria convertido os recursos do golpe de romance em cripto e usado trocas de token cross-chain para obscurecer o rastro. Uma carteira associada a um dos supostos criminosos processou mais de US$ 122,5 milhões em cripto ao longo de 10 meses.

Autoridades dos EUA Apreenderam US$ 61 Milhões em USDT em Fevereiro

Em fevereiro, agentes federais apreenderam mais de US$ 61 milhões em USDT, uma stablecoin, de endereços supostamente usados para lavar recursos provenientes de plataformas fraudulentas de investimento. Os investigadores disseram que os golpistas primeiro ganharam confiança por meio de relacionamentos românticos e, em seguida, direcionaram as vítimas a plataformas falsas de negociação antes de mover seu dinheiro por meio de múltiplas carteiras.

FAQ

O que o Departamento de Justiça dos EUA protocolou na terça-feira?

O Departamento de Justiça dos EUA protocolou na terça-feira cinco ações civis de confisco, buscando mais de US$ 25 milhões em criptomoedas supostamente ligadas a golpes internacionais de investimento, romance e recuperação que miravam vítimas no Canadá e nos Estados Unidos.

Quanto de criptomoedas a maior denúncia do DOJ buscou confiscar?

A maior denúncia busca aproximadamente US$ 12,1 milhões ligados a esquemas de romance que lesaram mais de 200 vítimas, com os recursos encaminhados por endereços intermediários e misturados com fundos de outras vítimas.

Quais foram os resultados da Operação Interpol First Light 2026?

A Operation First Light 2026 contou com 97 países e territórios, resultou em 5.811 prisões e na interceptação de US$ 283 milhões em ativos ilícitos. A Interpol disse que a operação identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou mais de 31.000 contas bancárias.