DOJ apreende infraestrutura da Huione ligada a bilhões em lavagem de criptomoedas

O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu na terça-feira uma conta de computação em nuvem que hospedava a infraestrutura de back-end para subsidiárias do Grupo Huione, do Camboja, que promotores chamaram de um dos marketplaces criminosos mais prolíficos do mundo. A conta permitia a operação do Huione Guarantee, um marketplace baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados de cartões roubados, informações de identidade e serviços de lavagem para operações de golpes no Sudeste Asiático. No mesmo dia, a Rede de Controle de Crimes Financeiros do Tesouro estendeu sua proibição existente ao Huione para uma entidade sucessora, H-Pay Service PLC, para impedir que o grupo burlasse as restrições do sistema financeiro dos EUA. Os promotores afirmaram que a conta servia como um suporte tecnológico que permitia que bilhões em lucros de fraudes fossem transferidos e ocultados antes da conversão no sistema bancário. A ação faz parte da Operação Riptide, uma campanha do FBI visando a infraestrutura de fraudes online em meio a um aumento de 26% nas perdas por crimes cibernéticos.

DOJ Apreende Infraestrutura em Nuvem do Huione

O Departamento de Justiça anunciou na terça-feira a apreensão de uma conta de computação em nuvem usada por subsidiárias do Grupo Huione, um conglomerado baseado no Camboja. A conta hospedava a infraestrutura de back-end para essas subsidiárias, disseram os promotores, permitindo que criminosos movessem e ocultassem fundos antes de convertê-los no sistema bancário sem serem detectados. O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva, da Divisão Criminal, declarou que a apreensão "atinge um dos marketplaces criminosos mais prolíficos do mundo." De acordo com documentos judiciais, a conta ajudava a operar o Huione Guarantee, também conhecido como Haowang Guarantee, onde vendedores negociavam dados de cartões e identidades roubados, lucros de malware e serviços de lavagem para golpes de romance e investimento. A plataforma também administrava serviços de custódia para ajudar criminosos, incluindo lavadores de dinheiro, a transacionar em cripto.

FinCEN Estende Proibição ao H-Pay Service PLC

Na terça-feira, o FinCEN estendeu sua proibição existente ao Huione para uma entidade sucessora, H-Pay Service PLC, para evitar que o grupo burlasse a proibição. Em outubro passado, a Rede de Controle de Crimes Financeiros do Tesouro emitiu uma regra final que cortava o Huione do sistema financeiro dos EUA como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro", citando seu papel na lavagem de lucros de fraudes cripto e fundos de ataques cibernéticos norte-coreanos.

Huione Guarantee Operava como Marketplace no Telegram

Analistas de blockchain descreveram o Huione Guarantee como o maior marketplace ilícito online já existente, superando antecessores da dark web como Silk Road. O Telegram baniu seus canais em maio de 2025, forçando seu fechamento, embora marketplaces sucessores tenham surgido rapidamente para preencher a lacuna. A plataforma servia como um marketplace baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados roubados, serviços de lavagem e ferramentas para operações de golpes no Sudeste Asiático.

Tesouro Cortou Huione do Sistema Financeiro dos EUA em Outubro

Em outubro passado, a Rede de Controle de Crimes Financeiros do Tesouro emitiu uma regra final que cortava o Huione do sistema financeiro dos EUA como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro". A regra citou o papel do grupo na lavagem de lucros de fraudes cripto e fundos de ataques cibernéticos norte-coreanos. A apreensão encerra um ano de repressão ao Huione.

FBI Relata US$ 7,2 Bilhões em Perdas por Fraude Cripto em 2025

Americanos reportaram mais de US$ 7,2 bilhões em perdas apenas com fraudes de investimento em cripto ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI em 2025, parte de mais de US$ 20 bilhões em perdas totais por crimes cibernéticos no ano passado, um aumento de 26%. O caso, investigado pelo escritório de campo do FBI em São Francisco e pela Investigação Criminal do IRS, faz parte da Operação Riptide, uma campanha do FBI visando a infraestrutura por trás de fraudes online. O departamento creditou as empresas de análise de blockchain Chainalysis e Elliptic, juntamente com a equipe de crimes cibernéticos do Google, pelo auxílio. O Huione mostrou-se hábil em se reagrupar diante da pressão das autoridades, lançando sua própria stablecoin, USDH, e transferindo atividades para plataformas afiliadas à medida que a fiscalização se intensificava.

FAQ

O que o DOJ apreendeu na terça-feira em relação ao Grupo Huione? O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu na terça-feira uma conta de computação em nuvem que hospedava infraestrutura de back-end para subsidiárias do Grupo Huione, do Camboja. A conta permitia a operação do Huione Guarantee, um marketplace baseado no Telegram onde vendedores negociavam dados de cartões roubados, informações de identidade e serviços de lavagem para operações de golpes no Sudeste Asiático.

Por que o FinCEN estendeu sua proibição ao H-Pay Service PLC? Na terça-feira, o FinCEN estendeu sua proibição existente ao Huione para uma entidade sucessora, H-Pay Service PLC, para impedir que o grupo burlasse as restrições do sistema financeiro dos EUA. Em outubro passado, o Tesouro emitiu uma regra final que cortava o Huione do sistema financeiro dos EUA como uma "preocupação primária de lavagem de dinheiro", citando seu papel na lavagem de lucros de fraudes cripto e fundos de ataques cibernéticos norte-coreanos.

Quanto os americanos perderam com fraudes de investimento em cripto em 2025? Americanos reportaram mais de US$ 7,2 bilhões em perdas apenas com fraudes de investimento em cripto ao Centro de Reclamações de Crimes na Internet do FBI em 2025, parte de mais de US$ 20 bilhões em perdas totais por crimes cibernéticos no ano passado, representando um aumento de 26%.