De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, a força-tarefa global liderada pelo FBI prendeu 276 suspeitos e desmantelou nove centros de golpes de criptomoedas na quarta-feira. A polícia de Dubai prendeu 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. As autoridades tailandesas prenderam um suspeito. A investigação mirou quadrilhas internacionais de fraude que operam esquemas de “pig butchering”, nos quais os golpistas constroem confiança com as vítimas antes de convencê-las a investir em oportunidades fraudulentas de cripto.
Os suspeitos teriam mirado vítimas nos EUA e em outros países promovendo retornos fictícios de investimentos em criptomoedas. Os recursos das vítimas foram direcionados por plataformas fraudulentas e transferidos para as contas dos golpistas, e depois lavados por meio de carteiras adicionais de cripto. As autoridades identificaram milhões de dólares em perdas ligadas a esses esquemas. As perdas com fraudes relacionadas a cripto atingiram um recorde de US$ 11,3 bilhões no ano passado, respondendo por mais da metade dos US$ 20,9 bilhões em perdas totais por crimes na internet rastreadas pelo FBI.
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