Ex-CEO da Goliath Ventures se declara culpado em esquema de fraude que arrecadou US$ 400 milhões

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, o ex-CEO da Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O esquema arrecadou pelo menos US$ 400 milhões de investidores entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, resultando em perdas verificadas de pelo menos US$ 250 milhões.

Os promotores afirmaram que a Goliath prometeu aos investidores retornos mensais provenientes de pools de liquidez de ativos digitais, mas, em vez disso, usou os fundos para pagar investidores anteriores, processar saques e cobrir gastos com luxo. De acordo com o acordo de confissão, Delgado perderá oito propriedades, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 bolsas e carteiras de luxo, 29 joias e carteiras de criptomoedas. Ele enfrenta até 20 anos de prisão por cada acusação de fraude e até 10 anos por lavagem de dinheiro, com sentença marcada para 8 de outubro. Em março, uma ação civil coletiva separada foi movida contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco ignorou transações suspeitas que movimentaram aproximadamente US$ 253 milhões por suas contas.