Cidadão Francês Condenado a 8 Anos de Prisão por Lavagem de Dinheiro de Mais de $470 Milhões por Meio de Empresas de Fachada e Contas de Cripto

Mensagem de Notícias do Gate, 29 de abril — Um cidadão franco-argentino, Maximilien de Hoop Cartier, foi condenado a oito anos de prisão por operar uma exchange de criptomoedas não licenciada e lavar mais de $470 milhões por meio de empresas de fachada e contas de cripto, de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Cartier operava uma exchange de criptomoedas de balcão a partir de 2018 e controlava uma grande rede de empresas de fachada dos EUA. Ele enganou bancos ao alegar falsamente que seu negócio envolvia publicação e desenvolvimento de software, enquanto na prática convertia criptomoedas em moeda fiduciária e transferia os recursos por meio dos Estados Unidos para organizações criminosas na Colômbia e em outros países. Cartier admitiu operar um negócio de remessa de dinheiro não licenciado e deturpar suas atividades comerciais para bancos.

Depois que suas contas foram apreendidas em 2021, Cartier forneceu a agentes federais registros falsificados, alegando falsamente que estava se candidatando a uma licença de remessa de dinheiro, o que resultou no retorno parcial dos fundos apreendidos. Ele foi ordenado a perder aproximadamente US$ 2,36 milhões em comissões e contas relacionadas de empresas de fachada.