As principais figuras da rede de branqueamento de capitais de Huione foram detidas, com alegações de mais de 890 mil milhões de dólares envolvidos; a criminalidade cripto sofreu mais um grande golpe

Notícias do Gate: Segundo uma mensagem da imprensa, a polícia chinesa recentemente escoltou Li Xiong, uma figura-chave alegadamente responsável por liderar uma rede criminosa Huione, de Phnom Penh, no Camboja, de volta ao país. Ele enfrentará várias acusações, incluindo fraude e branqueamento de capitais. De acordo com informações oficiais, Li Xiong já foi presidente do conselho de administração do grupo Huione e é um membro importante do grupo criminoso de Chen Zhi; a organização tem fornecido durante muito tempo canais para limpar capitais provenientes de fraudes de investimento transnacionais, como “golpes do tipo ‘matar porcos’”.

A investigação indica que a rede Huione tem ligações com um grande sistema global de transações ilegais online; o volume de ativos criptográficos processados acumuladamente ultrapassa 8,9 mil milhões de dólares, abrangendo vários países e regiões. Antes disso, as autoridades de aplicação da lei dos EUA já tinham empreendido uma repressão contínua à rede em causa e apreenderam mais de 127.000 bitcoins, existindo uma ligação direta com o sistema operado por Chen Zhi.

A ação ocorreu apenas alguns meses depois de Chen Zhi ter sido detido, o que demonstra o reforço da coordenação entre várias partes, incluindo China e EUA, no combate ao crime cripto transfronteiriço. As autoridades de segurança pública chinesas também divulgaram que vários membros do grupo criminoso já foram detidos, e o caso está a ser aprofundado com novas investigações.

Embora os membros centrais tenham sido sucessivamente detidos, as redes de negócios ilegais relacionadas não desapareceram por completo. Vários relatórios independentes indicam que o sistema Huione retomou a operação por meio da substituição de domínios, da transferência dos canais de comunicação, entre outras medidas, mantendo ainda atividade em plataformas como o Telegram. Este modelo de funcionamento descentralizado e transfronteiriço confere-lhe uma capacidade relativamente forte de resistir à repressão.

Analistas do sector referem que o caso evidencia o papel complexo dos ativos criptográficos na cadeia de branqueamento de capitais e, ao mesmo tempo, reflete os desafios contínuos enfrentados pelas entidades reguladoras globais ao lidar com novos tipos de crime financeiro. À medida que a fiscalização for intensificada, as análises de conformidade em torno da circulação de fundos criptográficos deverão ser ainda mais apertadas, e os participantes do mercado terão de melhorar a identificação de riscos e a capacidade de prevenção e mitigação de ameaças.