Relatório de investigação: o plano do “resort cripto” em Timor-Leste parece estar ligado a um grupo fraudulento de sanções, Prince Group, mas o local da obra está, na prática, vazio

O jornal britânico The Guardian e o Projeto de Reportagens sobre Crime Organizado e Corrupção (OCCRP), numa investigação conjunta de quatro meses, revelaram que, num dos países mais pobres do mundo, Timor-Leste, um projeto que se apresenta como um “primeiro resort de férias em criptomoeda do mundo”, está alegadamente ligado a uma rede de burlas do Prince Group, do Cambodja, sancionado pelos EUA. Em fevereiro, jornalistas de investigação foram ao local da obra junto ao aeroporto de Díli para entrevistar em campo, mas só viram um terreno baldio cheio de ervas.

A diferença entre a publicidade e a realidade: o resort de criptomoeda de luxo fica apenas em terreno

Os materiais promocionais do AB Digital Technology Resort destacam villas luxuosas, vista para o mar e “um local para intercâmbio de talentos tecnológicos globais”, e afirmam que irão usar parte das receitas para a caridade. No entanto, ao irem ao litoral no local da obra que aparece nas fotografias promocionais, os jornalistas descobriram que o terreno separado por vedações não tinha nada: apenas alguns arbustos dispersos.

Este projeto é o cerne da investigação. Os investigadores descobriram que três pessoas envolvidas no projeto do resort tinham alegadas ligações ao Prince Group, que está sob sanções dos EUA, e essas três pessoas foram retiradas do projeto durante o período da investigação.

Prince Group: esquema de “pedaço de porco” (pig-butchering), tráfico de pessoas, bitcoins confiscados

O Prince Group é um grupo empresarial multinacional que se autoapresenta como envolvido em imobiliário e serviços financeiros, mas o Departamento do Tesouro dos EUA impôs-lhe sanções no passado outubro, acusando-o de operar, no Sudeste Asiático, um grande esquema de burlas online, que depende de tráfico de pessoas e de um sistema de escravatura moderna para manter as operações, com vítimas em todo o mundo. O fundador Chen Zhi foi alvo de um processo nos EUA por conspiração para burla informática e conspiração para branqueamento de capitais, e vários biliões de dólares em bitcoins foram confiscados.

Em janeiro deste ano, Chen Zhi foi extraditado do Camboja para a China, e as imagens de ter saído do avião sob escolta de agentes encapuzados de preto circularam amplamente. As autoridades chinesas ainda não divulgaram as acusações específicas contra ele.

O principal método de burlas atribuído ao Prince Group é o “pig-butchering” (em cantonês, “matar porco”, literalmente “matar porco”): os burlões estabelecem relações com as vítimas através de identidades falsas em redes sociais ou aplicações de comunicação, por vezes durante vários meses, antes de as induzirem a investir fundos num esquema de criptomoedas ou numa plataforma de investimento fictícia. Depois de as vítimas verem números de lucros fabricados, frequentemente continuam a adicionar investimentos, até os fundos serem desviados e os burlões desaparecem.

Governo de Timor-Leste: “o cruzamento mais perigoso”

A investigação revelou ainda múltiplos detalhes inquietantes: um estrangeiro envolvido no projeto do resort detém um passaporte diplomático timorense; alguns antigos líderes de países que inicialmente apoiavam o projeto negaram, após serem contactados, ter alguma vez proferido as declarações citadas nos materiais promocionais, e chegaram até a negar que conhecessem o projeto. Depois de os jornalistas de investigação contactarem figuras-chave, também conteúdos relacionados no site oficial da AB foram sendo retirados.

No ano passado, a ONU já tinha emitido avisos sobre o risco de a rede de burlas se infiltrar em Timor-Leste. Um responsável do governo de Timor-Leste disse ao The Guardian que, este pequeno país com apenas 700 quilómetros a sul da Austrália, enfrenta “o cruzamento mais perigoso desde a independência”, correndo o risco de se tornar “um parque de diversões para grupos de crime transnacional”. O Presidente de Timor-Leste também disse aos meios de comunicação que continua a ser uma questão se este resort é “um resort a sério ou apenas conversa”.

Os acionistas da empresa do resort afirmaram, por sua vez, que o plano de desenvolvimento continuará a avançar.

Esta reportagem Investigação: o projeto do “resort de criptomoeda” em Timor-Leste terá ligação ao grupo de burlas sancionado Prince Group, mas no local da obra não há nada. A primeira aparição foi em Cadeia de Notícias ABMedia.