Mensagem do Gate News, 29 de abril — O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, a Agência de Serviços Financeiros, a Agência Nacional de Polícia e o Ministério das Finanças do Japão emitiram conjuntamente um aviso de orientação em 28 de abril alertando que as criptomoedas apresentam um risco elevado de lavagem de dinheiro quando usadas em transações imobiliárias. A orientação foi direcionada a grandes entidades do setor imobiliário e de criptomoedas no Japão, incluindo a Japan Cryptocurrency Business Association.
Os reguladores destacaram que a capacidade do cripto de ser transferido instantaneamente através das fronteiras nacionais é uma fonte significativa de risco de lavagem de dinheiro. A orientação afirmou: “Ativos cripto, que têm a natureza de serem transferidos instantaneamente através de fronteiras nacionais, são considerados como apresentando alto risco de serem usados como método de pagamento em transações imobiliárias com a finalidade de lavagem de dinheiro.”
Os agentes imobiliários foram instruídos a realizar diligência prévia de acordo com a Lei do Japão sobre a Prevenção da Transferência de Produtos do Crime, apresentar relatórios regulatórios sobre transações suspeitas e notificar a polícia sobre atividades criminosas suspeitas. A orientação também alertou que converter criptomoeda em moeda fiduciária em nome dos clientes poderia legalmente constituir operar uma exchange de cripto não licenciada sob a Payment Services Act, potencialmente resultando em penalidades legais. Além disso, as empresas devem declarar quaisquer pagamentos no exterior que excedam 30 milhões de ienes (aproximadamente AU$250,000) às autoridades relevantes sob a Lei de Câmbio Exterior e Comércio Exterior do Japão.
O alerta surge após o Japão ter alterado seu Financial Instruments and Exchange Act no início deste mês para reclassificar as criptomoedas como instrumentos financeiros, apertando a regulamentação para proibir negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado no cripto, ao mesmo tempo em que aumenta as exigências de divulgação para empresas de cripto. Anteriormente, o cripto era regulado no Japão como uma forma de pagamento.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Federação de PMEs da Coreia do Sul Pressiona o Governo a Aprovar a Lei-Quadro de Ativos Digitais
Mensagem do Gate News, 29 de abril — A Federação de Pequenas e Médias Empresas da Coreia do Sul (SMEs) pediu ao governo que agilize a promulgação da Lei-Quadro de Ativos Digitais, solicitando-a durante uma reunião com a Força-Tarefa de Inovação Regulatória do governo hoje. A federação enfatizou que
GateNews49m atrás
CFTC processa Wisconsin em operação de repressão a mercado de previsão do quinto estado
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) intensificou sua batalha legal contra mercados de previsão, entrando com uma ação federal contra Wisconsin na terça-feira, junto ao Departamento de Justiça dos EUA, no Distrito Leste de Wisconsin, tornando-se o quinto estado visado na escalada
CryptoFrontier3h atrás
A Lei de Clareza tem “50-50 de chance” de ser aprovada no Congresso, diz Dennis Porter
A legislação cripto dos EUA conhecida como Clarity Act enfrenta perspectivas incertas no Congresso, com uma “chance de 50-50” de aprovação enquanto os legisladores negociam disputas sobre regras de ética, recompensas em cripto e supervisão regulatória antes das eleições de meio de mandato de 2026, de acordo com o CEO da Satoshi Action Fund Dennis
CryptoFrontier3h atrás
Republicanos da Câmara Mudam o Foco para o Projeto da FISA para Impulsionar uma Proibição Permanente de CBDC Depois que o Projeto de Lei Habitacional Travou
Mensagem do Gate News, 29 de abril — Depois que o projeto de lei habitacional travou, os republicanos da Câmara estão recorrendo ao Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) como um possível veículo legislativo para impulsionar uma proibição permanente de moedas digitais de banco central (CBDCs), de acordo com a jornalista cripto Eleanor
GateNews4h atrás
Relatório da CertiK: multa de US$ 900 milhões por AML, queda de 97% ao ano na fiscalização de criptografia da SEC
De acordo com um relatório publicado em 28 de abril pela empresa de auditoria de segurança em blockchain CertiK, a execução de combate à lavagem de dinheiro (AML) substituiu as determinações de violação de valores mobiliários, tornando-se a principal ameaça regulatória enfrentada pelas empresas cripto. O relatório mostra que o Departamento de Justiça dos EUA e a Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN) emitiram no primeiro semestre de 2025 um total de US$ 900 milhões em multas relacionadas a AML; no mesmo período, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) teve uma queda anual de 97% nas multas de criptoativos.
MarketWhisper5h atrás
Apoie o Crypto inicia uma petição, pressionando o Senado a avançar a análise do projeto de lei《CLARITY Act》
De acordo com um comunicado publicado em 28 de abril em seu site oficial pelo “Stand With Crypto”, a iniciativa de criptomoedas pediu ao Comitê Bancário do Senado (Senate Banking Committee) que agendasse uma data para análise do “CLARITY Act” e, em paralelo, lançou um abaixo-assinado público; no momento da publicação do comunicado, a petição já havia acumulado 15.924 assinaturas, com meta de 20.000 assinaturas.
MarketWhisper6h atrás
