Quatro reguladores do Japão alertam que o cripto representa risco de lavagem de dinheiro em transações imobiliárias

Mensagem do Gate News, 29 de abril — O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo, a Agência de Serviços Financeiros, a Agência Nacional de Polícia e o Ministério das Finanças do Japão emitiram conjuntamente um aviso de orientação em 28 de abril alertando que as criptomoedas apresentam um risco elevado de lavagem de dinheiro quando usadas em transações imobiliárias. A orientação foi direcionada a grandes entidades do setor imobiliário e de criptomoedas no Japão, incluindo a Japan Cryptocurrency Business Association.

Os reguladores destacaram que a capacidade do cripto de ser transferido instantaneamente através das fronteiras nacionais é uma fonte significativa de risco de lavagem de dinheiro. A orientação afirmou: "Ativos cripto, que têm a natureza de serem transferidos instantaneamente através de fronteiras nacionais, são considerados como apresentando alto risco de serem usados como método de pagamento em transações imobiliárias com a finalidade de lavagem de dinheiro."

Os agentes imobiliários foram instruídos a realizar diligência prévia de acordo com a Lei do Japão sobre a Prevenção da Transferência de Produtos do Crime, apresentar relatórios regulatórios sobre transações suspeitas e notificar a polícia sobre atividades criminosas suspeitas. A orientação também alertou que converter criptomoeda em moeda fiduciária em nome dos clientes poderia legalmente constituir operar uma exchange de cripto não licenciada sob a Payment Services Act, potencialmente resultando em penalidades legais. Além disso, as empresas devem declarar quaisquer pagamentos no exterior que excedam 30 milhões de ienes (aproximadamente AU$250,000) às autoridades relevantes sob a Lei de Câmbio Exterior e Comércio Exterior do Japão.

O alerta surge após o Japão ter alterado seu Financial Instruments and Exchange Act no início deste mês para reclassificar as criptomoedas como instrumentos financeiros, apertando a regulamentação para proibir negociação com informações privilegiadas e manipulação de mercado no cripto, ao mesmo tempo em que aumenta as exigências de divulgação para empresas de cripto. Anteriormente, o cripto era regulado no Japão como uma forma de pagamento.