Juiz Rejeita Acusações de RICO em Ação Judicial sobre Esquema Ponzi de Criptografia Liderado por Pastor

Resumo

• Reivindicações de RICO numa ação coletiva contra um pastor foram rejeitadas por um juiz federal.
• O pastor em questão, Eddy Alexandre, admitiu culpa por fraude de commodities em 2023.
• No ano passado, a CFTC conseguiu uma multa de quase 229 milhões de dólares contra ele e a sua empresa.

Um juiz federal em Nova Iorque rejeitou, na quinta-feira, as reivindicações de RICO que sustentavam uma ação coletiva contra um pastor e associados alegados, concluindo que os investidores no que as autoridades chamaram de esquema Ponzi de criptomoedas não podiam avançar com esforços para buscar indemnizações. O Juiz Ronnie Abrams determinou que uma disposição incluída na Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995 era motivo suficiente para rejeitar a ação, pois as suas alegações baseavam-se em “atos predicados de fraude de valores mobiliários” que não eram passíveis de ação. Em questões civis, o RICO permite que as pessoas processem partes envolvidas em atividades de extorsão ou fraude. No entanto, Abrams observou que as pessoas que alegam terem sido enganadas por um pastor ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia têm 30 dias para apresentar uma queixa alterada.

A ação, movida em maio, buscava pelo menos 750 milhões de dólares em indemnizações relacionadas com perdas que os investidores sofreram num esquema criado pelo fundador e ex-CEO da EminiFX, Eddy Alexandre, que admitiu culpa por fraude de commodities em 2023.  A EminiFX apresentava-se como uma plataforma de negociação de ativos digitais e moedas estrangeiras. Os procuradores disseram que Alexandre angariou 248 milhões de dólares de mais de 25.000 pessoas, prometendo que a plataforma poderia “duplicar o dinheiro deles em cinco meses” através de tecnologia secreta. Os procuradores afirmaram que Alexandre não investiu uma parte substancial dos fundos arrecadados junto de membros da sua igreja e da comunidade haitiana, além de não divulgar milhões de dólares em perdas em alocações que fez antes de ser preso há quase quatro anos.

Além disso, as autoridades disseram que Alexandre desviou 14,7 milhões de dólares de fundos de investidores para a sua conta bancária pessoal. Mais tarde, comprou um BMW de 155.000 dólares, disseram. Na altura da sentença de Alexandre, o pastor foi ordenado a perder 248,9 milhões de dólares e pagar 213 milhões de dólares em restituição. Segundo o site do Bureau of Prisons, ele encontra-se atualmente numa instituição de segurança baixa na Pensilvânia. No ano passado, um juiz federal diferente em Nova Iorque ordenou que Alexandre e a sua empresa pagassem quase 229 milhões de dólares em relação a uma ação de execução movida pela CFTC. Alexandre representou-se a si próprio no caso. Figuras religiosas que abusam de posições de confiança não são incomuns no mundo das criptomoedas. Em setembro, um juiz do Colorado concluiu que o pastor Eli Regalado violou leis de valores mobiliários ao angariar fundos para um projeto de criptomoeda fracassado que, supostamente, Deus lhe ordenou criar.