9 de março de notícias, o Departamento do Tesouro dos EUA iniciou estudos com base na Lei GENIUS, focando na detecção de atividades ilegais envolvendo ativos digitais e propondo novas medidas para combater crimes relacionados com criptomoedas. Ao revisar feedback do setor e examinar tecnologias de inteligência artificial, identidade digital, análise de blockchain e APIs, identificou riscos crescentes no uso abusivo de mixers, plataformas DeFi e carteiras não custodiais.
O relatório aponta que as stablecoins representam até 84% das transações ilegais de criptomoedas, tornando-se foco regulatório. Para mitigar esses riscos, o Departamento do Tesouro recomenda o uso de ferramentas de monitoramento de blockchain em tempo real alimentadas por IA e a inclusão das principais emissores de stablecoins em sistemas de conformidade financeira mais rigorosos. Alex Thorn, responsável pela Galaxy Research, destacou que o fortalecimento da supervisão ajudará a reduzir a velocidade de disseminação de crimes com ativos digitais.
O relatório também revela que hackers norte-coreanos roubaram cerca de 2,8 bilhões de dólares em criptomoedas nos últimos dois anos, com uma perda única de 1,5 bilhão de dólares no início de 2025. Esses fundos podem estar sendo utilizados para apoiar projetos de armas na Coreia do Norte, evidenciando a contínua escalada de ameaças cibernéticas apoiadas pelo Estado. Além disso, atividades globais de fraude online e evasão de sanções estão crescendo rapidamente. Dados da Chainalysis mostram que entidades sancionadas transferiram aproximadamente 104 bilhões de dólares em criptomoedas em 2025, um aumento de 694% em relação ao ano anterior.
O Departamento do Tesouro dos EUA afirma que essas descobertas impulsionarão atualizações no quadro regulatório, em estreita relação com o projeto de lei CLARITY. Este projeto visa fornecer orientações mais claras para a regulamentação de ativos digitais, sem obrigar sua inclusão no sistema bancário tradicional, promovendo maior transparência e conformidade.
De modo geral, as ações do Departamento do Tesouro dos EUA de reforçar a supervisão e o monitoramento de blockchain visam reduzir os riscos de uso indevido de stablecoins e crimes transfronteiriços, além de oferecer um ambiente mais seguro para investidores. Com a implementação de tecnologias de IA e ferramentas de análise on-chain, espera-se que as autoridades regulatórias possam combater de forma mais eficaz os crimes no setor de criptomoedas e as ameaças apoiadas por Estados.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Fed Deve Manter as Taxas em Abril com Probabilidade de 99,5%, Dados da CME Mostram
O Federal Reserve é altamente provável que mantenha as taxas de juros estáveis em abril, com uma probabilidade de 99,5%. Olhando para junho, há 94,1% de chance de manter as taxas, 0,5% de chance de um aumento e 5,4% de chance de um corte.
GateNews14h atrás
Mercado de Swap de Taxas Sinaliza Mudança Dovish, Precificando 15 Pontos-Base de Cortes na Taxa do Fed até Dezembro
Mensagem de notícias da Gate, 17 de abril — O mercado de swap de taxas está sinalizando uma mudança mais dovish, com a precificação atual refletindo expectativas de 15 pontos-base de cortes na taxa do Federal Reserve até dezembro.
GateNews04-17 13:01
Taxas Interbancárias de Hong Kong sobem em todos os prazos; HIBOR de um mês chega a 2,55%
Em 17 de abril, as taxas de oferta entre bancos de Hong Kong (HIBOR) aumentaram em todos os prazos, com a taxa de um mês subindo para 2.55143% e as taxas overnight atingindo o nível mais alto desde janeiro, em 3.36536%.
GateNews04-17 05:54
Governador do Banco do Japão, Ueda: Conflito no Oriente Médio Traz Risco Duplo de Inflação em Alta e Desaceleração Econômica
O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, destacou o conflito no Oriente Médio como uma fonte de riscos de inflação e desaceleração econômica. Ele confirmou que o Comitê de Política Monetária determinará medidas adequadas para atingir a meta de inflação de 2% na próxima reunião.
GateNews04-17 01:15
Fed Mantém Taxas Estáveis em Abril Com Probabilidade de 99,5%, Dados do CME Mostram
A ferramenta Fed Watch do CME indica uma probabilidade de 99,5% de o Federal Reserve manter as taxas inalteradas em abril, com projeções semelhantes para junho mostrando uma probabilidade de 98% de taxas estáveis e chances mínimas de cortes ou altas de taxas.
GateNews04-16 23:21
Governadora do Federal Reserve Bowman: Só Pode Cortar as Taxas de Juros Três Vezes pelo Resto do Ano
A governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, indicou que, dadas as condições atuais, o banco central só poderia reduzir as taxas de juros por mais três vezes no restante do ano.
GateNews04-16 14:46
