O OFAC sanciona endereços cripto do banco central do Irã, a Tether colabora para congelar 344 milhões de USDT

De acordo com um relatório de 27 de abril da empresa de análise de blockchain Chainalysis, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) adicionou dois endereços cripto relacionados ao Banco Central do Irã (CBI) à lista de sanções; ambos os endereços de carteira foram congelados em 23 de abril. A Chainalysis confirmou que os saldos de fundos dos endereços congelados correspondem à apreensão de 344 milhões de dólares em USDT, realizada em conjunto com a Tether e as autoridades dos EUA.

Linha do tempo de ação de aplicação: congelamento, sanções e confirmação de fundos

De acordo com o relatório de 27 de abril da Chainalysis, os dois endereços de criptomoedas envolvidos foram congelados em 23 de abril e, em seguida, passaram a constar na lista pública de sanções atualizada pela OFAC. A Chainalysis explicou que sua análise vincula diretamente as atividades de interação dos endereços acima com contas associadas a uma exchange iraniana, carteiras intermediárias e contas relacionadas ao Banco Central do Irã (CBI); o valor congelado corresponde ao montante de apreensão de 344 milhões de dólares em USDT executado em conjunto com a Tether e as autoridades dos EUA.

A Chainalysis citou no relatório: “A rede de ativos digitais do Irã fornece infraestrutura financeira crucial para lavar de volta ao Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC) para o Irã bilhões de dólares em dinheiro obtidos por navios da ‘frota-sombra’, além de organizações relacionadas na região que são aliadas do Irã.”

Estrutura da rede de transferência de fundos cripto iraniana

De acordo com um relatório de 27 de abril da Chainalysis, no final de 2025, o indivíduo sancionado Babak Morteza Zanjani publicou documentos vazados, que incluem endereços de criptomoedas que ele afirma estar relacionados ao Banco Central do Irã. A Chainalysis afirma que os dados relevantes mostram que um corretor ajudou o governo iraniano a comprar stablecoins com moeda fiduciária.

A Chainalysis também indicou que o corretor tem ligação com Alireza Derakhshan, que coordenou compras de criptomoedas superiores a 100 milhões de dólares entre 2023 e 2025; as transações relevantes estavam relacionadas a fundos obtidos com a venda de petróleo iraniano.

De acordo com o relatório da Chainalysis, as rotas de direcionamento dos fluxos de fundos apresentados:

· O corretor compra stablecoins por conta da moeda fiduciária

· Os fundos são transferidos por meio de carteiras intermediárias

· Transferências em várias camadas são executadas por meio de pontes cross-chain e protocolos DeFi

· Por fim, o dinheiro retorna ao circuito de cripto do Irã e a entidades relacionadas ao IRGC

Risco de conformidade relacionado ao Estreito de Hormuz

De acordo com um relatório de 27 de abril da Chainalysis, o Irã alega que tem direito de cobrar taxas de trânsito de navios mercantes no Estreito de Hormuz; golpistas visaram empresas de navegação que tentavam cumprir essas exigências. O relatório aponta que, após algumas empresas pagarem aos golpistas, os navios da Marinha do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC) interceptaram as empresas, já que as autoridades iranianas não receberam os pagamentos. A Chainalysis afirma que o método de pagamento ainda está sendo investigado.

A Chainalysis citou no relatório: “Os fundos do Banco Central do Irã são transferidos por meio de múltiplos contratos de ponte e protocolos DeFi e, em seguida, voltam ao ecossistema mainstream de criptomoedas do Irã.”

Perguntas frequentes

Qual é o horário específico desta ação de congelamento de USDT?

De acordo com um relatório de 27 de abril da Chainalysis, dois endereços de criptomoedas envolvidos foram congelados em 23 de abril e, em seguida, passaram a constar na lista pública de sanções atualizada pela OFAC. A Tether, em conjunto com as autoridades dos EUA, concluiu a apreensão de 344 milhões de dólares em USDT.

Quais instituições estão envolvidas nesta ação de congelamento?

As instituições envolvidas incluem: o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC), o emissor de stablecoin Tether e a Chainalysis, que fornece análise e rastreamento on-chain. Os endereços sancionados são apontados como tendo uma ligação de transações diretas com contas associadas ao Banco Central do Irã (CBI).

Quais são as fontes de dados citadas no relatório da Chainalysis?

De acordo com o relatório de 27 de abril da Chainalysis, as bases da análise incluem: documentos vazados publicados no final de 2025 pelo indivíduo sancionado Babak Morteza Zanjani, registros de transações de endereços on-chain e a lista pública de sanções atualizada pela OFAC.