As provas em cadeia foram fundamentais para garantir a condenação de três indivíduos por financiamento do terrorismo na Indonésia em 2024 e 2025, reflectindo uma mudança clara na forma como os tribunais valorizam as provas em cadeia.
“O poder judicial indonésio demonstrou que provas de criptomoeda — endereços de carteira, históricos de transacções, fluxos on-chain — não são apenas admissíveis, como podem servir de base a um processo de financiamento do terrorismo”, disse a TRM num comunicado no domingo.
A TRM disse que as redes de financiamento do terrorismo preferem a criptomoeda como mecanismo de eleição para movimentar dinheiro, já que as autoridades e reguladores foram lentos a tratá-la com o mesmo nível de escrutínio que os canais tradicionais de moeda fiduciária, mas salientou que isso está agora a mudar.
As autoridades indonésias rastrearam um dos arguidos que enviou mais de $49,000 em USDt (USDT) em 15 transacções a partir de uma exchange local para uma plataforma estrangeira, com os fundos mais tarde encaminhados para uma campanha de angariação de fundos para o terrorismo ligada ao ISIS na Síria, de acordo com a empresa de blockchain.
A equipa de inteligência financeira da Indonésia e a sua unidade de polícia de combate ao terrorismo, Densus 88, realizaram a análise e apresentaram os resultados aos tribunais indonésios, que aceitaram os dados da blockchain como prova fundamental em cada um dos três casos.
_Fonte: _TRM Labs
A Indonésia não é o único país no Sudeste Asiático a utilizar analítica de blockchain para apanhar criminosos, disse a TRM.
“Estão a surgir padrões semelhantes por todo o Sudeste Asiático, onde os governos estão a investir em capacidades de inteligência de blockchain e a reforçar a colaboração entre sectores públicos e privados para responder aos riscos de finanças ilícitas.”
A TRM Labs disse que as unidades de inteligência financeira e as agências de aplicação da lei de Singapura e da Malásia também estão a construir capacidade técnica para rastrear fluxos de criptomoeda.
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A 1 de Abril, responsáveis cambojanos e chineses capturaram Li Xiong, um líder do Grupo Huione, uma organização que serviu como centro de burlas no Camboja e que realizou fraudes de “pig butchering” e outros esquemas de investimento para roubar criptomoeda a vítimas em todo o mundo.
Xiong foi extraditado para a China, onde está previsto que enfrente acusações por fraude e branqueamento de capitais.
A sua extradição ocorreu três meses após a detenção de Chen Zhi, o chefe do Prince Group, que opera o Huione Group.
A TRM informou em Fevereiro que entidades ilícitas receberam cerca de $141 mil milhões em stablecoins em 2025, atingindo o valor mais alto em cinco anos.
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