A Procuradoria de Taipei concluiu as investigações sobre o caso de branqueamento de capitais do “Grupo Prince” no Camboja, descobrindo que o grupo utilizou USDT para transferir lucros ilícitos para Taiwan, lavando dinheiro, e até desenvolveu a carteira “OJBK” conectada a casas de câmbio subterrâneas, facilitando levantamentos em múltiplos países e criando pontos de interrupção no fluxo financeiro.
A investigação terminou ontem (4), e o grupo foi formalmente processado por crimes de branqueamento de capitais, organizações criminosas e jogos de azar, com 62 pessoas, incluindo o líder Chen Zhi, e 13 empresas sendo acusadas. Chen Zhi enfrenta uma pena máxima de 13 anos, enquanto o núcleo do grupo, Li Tian, pode ser condenado a 20 anos.
O valor total do dinheiro lavado ilegalmente alcançou mais de 10,7 bilhões de yuan, incluindo joias, carros de luxo, casas de luxo e contas financeiras, com um valor total superior a 5,5 bilhões de yuan apreendidos.
Segundo as investigações, Chen Zhi ocultou os lucros ilícitos, comandando membros do grupo que atuaram em criptomoedas e jogos online na China, Sudeste Asiático e Taiwan, estabelecendo 250 empresas no exterior em 18 países, com 453 contas financeiras nacionais e internacionais. Utilizando empresas controladas pelo grupo no exterior, criaram contratos falsos de transações, lavando dinheiro através de câmbio estrangeiro, transferindo 9,7 bilhões de yuan para contas de 16 empresas em Taiwan, para comprar casas e carros de luxo.
Além disso, para permitir que os lucros ilícitos do grupo Prince, em forma de criptomoedas, entrassem em Taiwan e pudessem ser sacados em dinheiro em vários países, Chen Zhi ordenou que os membros desenvolvessem a carteira “OJBK”, conectada a casas de câmbio em Taiwan, Singapura e Japão, usando USDT para transferências transfronteiriças e lavagem de dinheiro. Os membros foram instruídos a retirar mais de 629,2 milhões de yuan em dinheiro, que foi usado para comprar carros de luxo, joias e pagar despesas do grupo em Taiwan.
De acordo com o “Liberdade Times”, a carteira OJBK usa uma estrutura de cold wallet, onde as transações precisam ser assinadas por dispositivos físicos, dificultando ataques remotos de hackers. Ela não depende de exchanges ou plataformas de terceiros, evitando completamente KYC (verificação de identidade) e fiscalização, além de usar casas de câmbio subterrâneas e técnicas de mistura de moedas, fragmentando transações para dificultar o rastreamento do fluxo de moedas.
A OJBK foi desenvolvida pela empresa Cheng Wei Technology, fundada pelo grupo Prince em Taiwan, especialmente para os altos executivos do grupo, e só pode ser usada com a aprovação do líder máximo do grupo em Taiwan, Li Tian. Sua principal função é facilitar levantamentos de dinheiro em espécie e transferências.
Para sacar dinheiro, os usuários apenas precisam clicar em “Contatar Atendimento ao Cliente” no aplicativo, informar o valor, horário e local, tirar uma foto do dinheiro com o número de série, fazer o upload na carteira, e o entregador, ao receber, retira o dinheiro na casa de câmbio subterrânea e entrega no local indicado. O usuário então confirma o número de série do dinheiro para verificar, e só após a confirmação o dinheiro é entregue. Para transferências, é necessário fornecer a conta do destinatário, que será contatada pela equipe de suporte para realizar a transferência através de múltiplas contas de terceiros, e o destinatário pode então retirar o dinheiro na casa de câmbio.
Grande transferência de Bitcoin de 1,7 bilhões de dólares! Chen Zhi do grupo Prince suspeito de tentar “interromper o fluxo de dinheiro” para evitar investigações.
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