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SEC acusa homem da Flórida e empresa em esquema de fraude de mineração de cripto de US$ 22 milhões na segunda-feira

Ações de fiscalização

2026-07-21 02:50:39

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, na segunda-feira (20 de julho), a agência protocolou acusações parcialmente resolvidas contra Zan Shaikh e sua empresa, Mining Automatic, por fraudar mais de 380 investidores em um esquema fraudulento de mineração de criptoativos que totaliza aproximadamente US$ 22 milhões. A SEC alega que, entre junho de 2023 e maio de 2025, Shaikh e a Mining Automatic prometeram aos investidores retornos mensais garantidos de uma suposta operação de mineração, mas usaram apenas cerca de 13% dos recursos dos investidores para despesas de mineração em cripto. A denúncia afirma que a empresa arrecadou pelo menos US$ 20 milhões a mais do que devolveu aos investidores, usando os fundos principalmente para marketing para recrutar novos investidores e para cobrir despesas pessoais de Shaikh e de negócios não relacionados. Shaikh e a Mining Automatic aceitaram uma ordem judicial permanente para impedir futuras violações do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act de 1934.

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