Homem de Tennessee indiciado em 11 acusações federais por esquema Ponzi cripto, desviou US$ 1,9 milhão

Conforme anunciou na sexta-feira o Departamento de Justiça, Misam M. Abidi, de 47 anos, de Nolensville, no Tennessee, enfrenta uma acusação federal de 11 itens por operar a Star Credit Holdings, uma suposta empresa de investimentos em criptomoedas fraudulenta, entre 2020 e 2024.

Os promotores alegam que Abidi atraiu investidores com falsas promessas de retornos garantidos e altas taxas de retorno e, depois, pagou investidores anteriores com recursos de novos investidores — uma estrutura clássica de esquema Ponzi. Ele teria desviado mais de US$ 1,9 milhão para si e para familiares e não informou a renda nas declarações de imposto de renda federais. As acusações incluem fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e ajudar na preparação de declarações de imposto falsas. Se for condenado em todos os itens, Abidi poderá enfrentar décadas de prisão federal.