O Banco Central da Tailândia revisa transações de USDT de alto valor para combater perdas por fraude de US$ 3,4 bilhões em 2025

De acordo com a Cointelegraph, o banco central da Tailândia está revisando transações de stablecoins de alto valor, incluindo USDT, em colaboração com a Securities and Exchange Commission, para combater lavagem de dinheiro, financiamento ilegal e fluxos de capital suspeitos. A revisão mira grandes transações em dinheiro e operações de câmbio para identificar e impedir a movimentação de recursos ilícitos. A maior exchange do país, a Bitkub, processa aproximadamente US$ 26 milhões por dia em volume de negociações, com quase 40% provenientes de operações de câmbio, e o par USDT/THB sendo o mais popular.

O avanço regulatório ocorre após perdas recordes de fraude de 1,15 trilhão de baht tailandês (aproximadamente US$ 34 bilhões) em 2025, junto com 173 milhões de ligações e mensagens de SMS fraudulentas. O setor bancário da Tailândia congelou 3 milhões de contas em 2025 como parte de esforços mais amplos para combater contas de fachada e atividades suspeitas.