Reino Unido congela ativos da HTX no país; rede de lavagem de dinheiro de 9 bilhões do ecossistema financeiro paralelo A7 é revelada

Em 26 de maio, o governo do Reino Unido anunciou um pacote abrangente de sanções contra a chamada rede financeira paralela russa, colocando 18 entidades e indivíduos na lista negra, com o principal alvo sendo o operador da HTX, a Huobi Global S.A. O Reino Unido alega que a HTX fornece serviços financeiros à rede de liquidação A7 e à exchange russa Garantex, envolvendo cerca de US$ 1,5 bilhão em recursos, ajudando a Rússia a contornar as sanções do Ocidente.

A primeira aplicação com efeito legal confirmado das normas do Artigo 17A para exchanges cripto no Reino Unido

Até então, a Regulação 17A era aplicada apenas a instituições bancárias tradicionais. Desta vez, o governo britânico confirmou sua aplicação direta a exchanges de criptomoedas, marcando o primeiro caso de aplicação da lei de execução cripto do Reino Unido. A norma autoriza as autoridades a impor o congelamento de ativos e proibições de processamento de pagamentos às entidades-alvo, o que significa que qualquer banco, processadora de pagamentos e instituição financeira que mantenha relações comerciais com o Reino Unido deve interromper imediatamente qualquer interação com a HTX, sob risco de sanções civis e criminais. A empresa de análise de blockchain Elliptic confirmou que o alcance da nova regra inclui caminhos de transações em múltiplos saltos na blockchain; sempre que a exchange sancionada aparecer na cadeia de transferência de fundos, as transações relacionadas podem ser consideradas ilegais.

Dados da investigação confirmada da rede A7 e das stablecoins A7A5

O foco central das sanções é a A7, acusada pelo governo do Reino Unido de ser uma importante via financeira para sustentar a máquina de guerra do Kremlin. Dados oficiais britânicos confirmam que a escala de lavagem de dinheiro processada pela rede A7 no último ano é estimada em US$ 90 bilhões, aproximadamente metade dos gastos militares anuais da Rússia. A rede A7 depende principalmente da stablecoin A7A5, indexada ao rublo russo. Desde janeiro de 2025, a A7A5 tem sido usada para processar mais de US$ 100 bilhões em transações. O governo britânico confirmou que, após ser sancionada pelo Tesouro dos EUA, a Garantex se reorganizou em uma nova entidade sediada no Quirguistão, a Grinex, e continuou operando, tornando-se o principal hub para conversões entre A7A5 e a Tether (USDT).

Dimensão confirmada do mercado da HTX e procedimentos legais prévios da FCA do Reino Unido

Com base em dados públicos, a HTX teve um volume total de negociações em 2025 superior a US$ 3 trilhões. Desse total, o volume no mercado à vista ultrapassou US$ 1,9 trilhão, enquanto o volume em contratos chegou a US$ 1,4 trilhão. O governo do Reino Unido confirmou que membros do comitê consultivo global da HTX, incluindo o fundador da Tron, Justin Sun, não foram incluídos na lista de indivíduos dos 18 alvos sancionados; as autoridades britânicas limitaram o alcance das sanções ao nível de entidades corporativas. Esta sanção não é a primeira ação do regulador do Reino Unido contra a HTX: a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA) já havia iniciado em fevereiro de 2026 um processo formal sobre suposta promoção ilegal de finanças na TikTok, X, Facebook, Instagram e YouTube envolvendo a HTX.

Perguntas frequentes

Quais são as bases legais específicas das sanções do Reino Unido contra a HTX?

O Reino Unido impõe sanções à HTX com base na Regulação 17A; este é o primeiro caso de aplicação dessa norma a uma exchange de criptomoedas. A regulação concede às autoridades o poder de impor congelamento de ativos e proibições de processamento de pagamentos às entidades-alvo. A ministra de Relações Exteriores do Reino Unido, Yvette Cooper, confirmou que todos os ativos da HTX na jurisdição do Reino Unido foram imediatamente congelados.

Como o volume de lavagem de US$ 90 bilhões da rede A7 foi confirmado e qual é a ligação específica com a HTX?

De acordo com o comunicado oficial britânico sobre as sanções, a escala de lavagem de dinheiro processada pela rede A7 no último ano é estimada em US$ 90 bilhões, operando com base na stablecoin A7A5 (indexada ao rublo russo). A A7A5 já processou mais de US$ 100 bilhões em transações. O governo britânico confirmou que cerca de US$ 1,5 bilhão em recursos fluiu por meio da HTX para a rede A7 e para a Garantex (após a reorganização, Grinex), e que isso foi definido como a base específica para sancionar a HTX.

Por que Justin Sun não foi incluído na lista de sanções individuais e o que isso significa?

O governo do Reino Unido confirmou que Justin Sun, como membro do comitê consultivo global da HTX, não foi incluído na lista de indivíduos entre as 18 entidades sancionadas. A declaração de confirmação das autoridades britânicas indica que o alcance das sanções foi limitado ao nível de entidades corporativas; o governo do Reino Unido não detalhou, no comunicado, as razões legais ou de políticas específicas para não incluir pessoas.