Ataque a quatro pistas no jogo ilegal na Turquia atinge 670 pessoas; Adana confirma que plataformas cripto são usadas como canal de lavagem de dinheiro

O ministro da Justiça da Turquia, Akın Gürlık, anunciou em 19 de maio que as operações em Antalya e Mersin desencadearam ações legais contra outros 233 suspeitos de jogos ilegais. Supostamente, suas contas teriam movimentado mais de 180 bilhões de liras turcas, elevando o número total de pessoas do acumulado de 4 grandes operações de buscas e apreensões em 8 dias para mais de 670. Nos autos do caso de Adana, foi confirmado que plataformas de criptomoedas são um dos canais suspeitos de lavagem de dinheiro.

Linha do tempo confirmada das 4 operações de busca

De acordo com a confirmação das autoridades turcas:

11 de maio (Eskişehir): 33 províncias bloquearam 135 suspeitos

12 de maio (Istambul, com apoio de IA): 35 províncias prenderam 108 suspeitos

14 de maio (Adana): 200 mandados de prisão, 161 pessoas detidas (incluindo Kütahyalı)

18 de maio (Antalya+Mersin): em Antalya, coordenação com 20 províncias, com foco em 183 pessoas (envolvendo 113 bilhões de liras/US$ 248 milhões); em Mersin, foram presas 50 pessoas, com apreensão de carros de luxo, apartamentos e outros ativos

Acumulado em 8 dias: ultrapassa 670 pessoas

Detalhes confirmados da investigação em Adana

Conforme confirmado pelos autos do caso citados pelo “Türkiye Bir Dakika”:

Canais de lavagem (lista confirmada): empresas de pagamento eletrônico, contas bancárias, sistema de POS virtual, casas de câmbio, joalherias, empresas de fachada e plataformas de criptomoedas

Origem dos recursos para lavagem: ganhos provenientes de jogos ilegais e golpes de phishing na internet

Outros detidos: 3 executivos bancários, 8 policiais, 4 advogados

Confirmações relacionadas a Kütahyalı: cerca de 37,7 milhões de liras (US$ 800 mil) transferidos de sua conta para uma conta suspeita de lavagem de dinheiro; 15,7 milhões de liras (US$ 350 mil) retornaram da mesma rede; ele negou qualquer conduta irregular

Detalhe especial: Kütahyalı, no dia anterior à prisão (13 de maio), fez uma postagem na plataforma X dizendo “todos os grupos de jogos ilegais serão eliminados”

Contexto de confirmação do MASAK e do plano de ação

Conforme confirmado no relatório de atividades do MASAK de 2025 e em comunicados oficiais:

Base do plano de ação: o “Plano de Ação para Combater Jogos Ilegais e Jogos de Azar na Internet 2025-2026”, publicado por Erdoğan em 1º de novembro de 2025 no “Diário Oficial”

O MASAK está revisando: quase 14 milhões de registros de usuários relacionados a jogos

O MASAK já suspendeu: transações relacionadas no valor de 5,1 bilhões de liras turcas (US$ 131 milhões)

Dados de atividades do MASAK em 2025: 502 documentos de análise; 545 relatórios de inteligência enviados às entidades relacionadas

Perguntas frequentes

Como as plataformas de criptomoedas teriam sido usadas no caso de Adana?

De acordo com os autos do caso citados pelo “Türkiye Bir Dakika”, os promotores de Adana acusam a rede criminosa de lavar dinheiro por meio de diversos canais, e as plataformas de criptomoedas são um dos canais de lavagem. As fontes de recursos incluem ganhos provenientes de jogos ilegais e golpes de phishing na internet.

Que acusações específicas Kütahyalı enfrenta?

Conforme os detalhes confirmados do caso, cerca de 37,7 milhões de liras turcas (US$ 800 mil) foram transferidos da conta de Kütahyalı para uma conta suspeita de lavagem de dinheiro, enquanto 15,7 milhões de liras (US$ 350 mil) retornaram da mesma rede. Após ser detido, ele negou qualquer conduta irregular.

Qual é a base legal da operação de repressão na Turquia?

Conforme o comunicado oficial, esta ação de aplicação da lei foi implementada pelo “Plano de Ação para Combater Apostas Ilegais e Jogos de Azar na Internet 2025-2026”, publicado por Erdoğan em 1º de novembro de 2025 no “Diário Oficial”. O MASAK revisou quase 14 milhões de registros relacionados e suspendeu transações no valor de 5,1 bilhões de liras.