O governo do Reino Unido anunciou uma nova rodada de sanções contra redes de fraude no Sudeste Asiático, incluindo pela primeira vez a plataforma de criptomoedas chinesa Xinbi, suspeita de fornecer serviços de lavagem de dinheiro. Dados de empresas de análise de blockchain indicam que a plataforma processou mais de 19,9 bilhões de dólares em transações ilegais. Além disso, operadores de um parque de fraude no Camboja, que supostamente detêm mais de 10.000 trabalhadores traficados, também foram multados.
(Antecedentes: Confisco de 127.000 bitcoins! EUA combatem o “Império do Golpe do Porco” Prince Group na Ásia Sudeste, com sanções ao mesmo tempo ao Hoping Group)
(Informação adicional: Indústria de tráfico de trabalho escravo por fraude eletrônica no Sudeste Asiático: plataformas de troca de criptomoedas e garantias de transações de veículos)
Índice do artigo
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- Xinbi processou quase 20 bilhões de dólares em transações ilegais
- Apontando para parques de fraude no Camboja, congelando propriedades em Londres
- Cortando o fluxo financeiro das redes globais de fraude
O governo do Reino Unido está ampliando suas ações contra redes de fraude e tráfico de pessoas no Sudeste Asiático. Na quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Interior do Reino Unido anunciaram uma nova rodada de sanções, com foco na plataforma de criptomoedas chinesa Xinbi e em várias pessoas e empresas relacionadas a grandes parques de fraude.
Xinbi processou quase 20 bilhões de dólares em transações ilegais
Xinbi é acusado pelas autoridades de fornecer serviços essenciais de criptomoedas para redes de fraude, incluindo a venda de dados pessoais roubados e o fornecimento de equipamentos de comunicação via satélite para ajudar na localização das vítimas.
Segundo dados da empresa de análise de blockchain Chainalysis, entre 2021 e 2025, Xinbi movimentou mais de 19,9 bilhões de dólares em transações. Esses números impressionantes destacam o papel central da plataforma na facilitação de lavagem de dinheiro, negociações OTC não regulamentadas e outras atividades financeiras ilegais.
Apontando para parques de fraude no Camboja, congelando propriedades em Londres
Para cortar as fontes de financiamento dessas organizações ilegais, o Reino Unido tornou-se o primeiro país a impor sanções à Xinbi, buscando isolar completamente a plataforma do ecossistema legítimo de criptomoedas. Além da plataforma de troca, a lista de sanções inclui o operador do grande parque de fraude no Camboja, “Parque nº 8” (8 Park), Legend Innovation Co., e seu responsável, Eang Soklim, que supostamente mantém até 20.000 trabalhadores traficados.
Autoridades afirmam que as sanções entram em vigor imediatamente. Além disso, congelaram várias propriedades em Londres, incluindo edifícios de escritórios avaliados em cerca de 100 milhões de libras (aproximadamente 133 milhões de dólares), duas residências de luxo e um helicóptero. Vale destacar que, no ano passado, ações contra redes financeiras transnacionais resultaram no congelamento ou confisco de mais de 1,3 bilhões de dólares em ativos.
Cortando o fluxo financeiro das redes globais de fraude
Sabe-se que muitos
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