O governo do Reino Unido está a tomar medidas contra um mercado de garantias em criptomoedas de 20 mil milhões de dólares em língua chinesa, com sanções abrangentes destinadas a cortar o acesso da plataforma às criptomoedas.
O Escritório de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento do Reino Unido afirmou numa declaração na quinta-feira que a Xinbi fornece serviços baseados em criptomoedas, ferramentas que facilitam fraudes e outros serviços ilícitos a atores maliciosos, desempenhando um papel central em centros de fraudes que operam no Sudeste Asiático.
“As sanções do Reino Unido irão isolar a plataforma do ecossistema legítimo de criptomoedas, perturbando significativamente as suas operações ao afetar a sua capacidade de enviar e receber transações em criptomoedas,” disse a agência.
Embora as sanções visem principalmente o ecossistema das criptomoedas, a redação mais recente do governo do Reino Unido destaca uma separação entre os ecossistemas legítimos e ilícitos de criptomoedas, em vez de os agrupar — uma direção positiva para a reputação da indústria.
Sob as sanções, quaisquer ativos no Reino Unido ligados à Xinbi serão congelados, e a plataforma será proibida de aceder às redes financeiras, comerciais e de viagem do país. Empresas com sede no Reino Unido, incluindo bancos, empresas de criptomoedas e cidadãos individuais, estão proibidas de fornecer bens, serviços, empréstimos ou investimentos à Xinbi.
_Fonte: _Escritório de Relações Exteriores, Comunidade e Desenvolvimento
Infraestruturas principais visadas na repressão
A Chainalysis estima que a Xinbi processou mais de 19,9 mil milhões de dólares entre 2021 e 2025 e está profundamente interconectada com uma variedade de outros serviços ilícitos.
As sanções recentes do departamento incluem Thet Li, que alegadamente geriu a rede financeira internacional do Prince Group, uma empresa baseada no Camboja acusada de orquestrar esquemas de fraude em criptomoedas em larga escala.
Hu Xiaowei, que está alegadamente envolvido na rede financeira do Prince Group e no #8 Park, um complexo de fraudes ligado ao grupo, também foi sancionado.
A empresa de análise de blockchain Chainalysis afirmou num relatório na quinta-feira que as sanções visam os pontos de entrada e saída do ecossistema de fraudes que permitem fraudes em larga escala e estão “a explorar a natureza eficiente e sem fronteiras das infraestruturas de criptomoedas.”
“Ao colocar na lista negra um conhecido mercado de garantias em língua chinesa, o FCDO está a abordar os mercados comerciais que sustentam operadores de fraudes com facilitação de pagamentos e serviços de marketing,” disse.
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Os sistemas financeiros tradicionais, como transferências bancárias, têm sido explorados há muito para branqueamento de capitais e fraudes, em grande parte devido à sua escala e alcance global.
O Grupo de Ação Financeira estima que 2% a 5% do PIB global é lavado através de sistemas financeiros tradicionais, enquanto a Chainalysis estima que menos de 1% das transações em criptomoedas estão ligadas a atividades ilícitas.
Os EUA também intensificaram as sanções direcionadas a operações ilícitas em criptomoedas. No início deste mês, o Departamento do Tesouro sancionou seis indivíduos e duas entidades pelos seus alegados papéis num esquema de fraude envolvendo trabalhadores de TI orquestrado pela Coreia do Norte, um ator estatal que frequentemente visa a indústria de criptomoedas.
Revista:__** Grandes Questões: Pode o Bitcoin salvá-lo do temido Efeito Cantillon?**
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