- O Reino Unido sancionou Xinbi para desmantelar uma rede global de fraudes e lavagem de dinheiro ativada por criptomoedas no valor de 20 mil milhões de dólares.
- As autoridades visaram a infraestrutura para ecossistemas de fraude, especialmente em canais financeiros, mercados e serviços ilícitos interconectados.
O Reino Unido sancionou recentemente Xinbi, que é um mercado para várias criptomoedas. As autoridades associaram o mercado a várias atividades fraudulentas no Sudeste Asiático. O país tomou medidas contra o mercado por facilitar redes de fraude. Foi através de transações envolvendo dados roubados, lavagem de dinheiro e serviços fraudulentos.
Xinbi realizou transações no valor de milhares de milhões de dólares. De acordo com os oficiais, isto é um indicador da sua importância na facilitação de atividades de cibercrime. De acordo com relatos, o mercado esteve envolvido em transações que totalizaram 19,9 mil milhões de dólares no período entre 2021 e 2025.
Aqueles que exploram pessoas vulneráveis, abusam dos direitos humanos e defraudam vítimas inocentes enfrentarão consequências graves.
Hoje temos:
❌ Alvo do maior composto de fraude conhecido no Camboja.
❌ Sancionado um mercado ilícito de criptomoedas.
❌ Congeladas mais propriedades em Londres. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt
— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) 26 de março de 2026
Medidas de Execução e Restrições Financeiras
O Reino Unido também impôs sanções à Xinbi, que é um mercado de criptomoedas chinês que facilita atividades fraudulentas em várias regiões globalmente. As autoridades afirmaram que a Xinbi oferece a prestadores de serviços de criptomoeda e facilitadores de fraudes ferramentas que facilitam atividades fraudulentas em vários sistemas de mercado do Sudeste Asiático. O governo do Reino Unido iniciou uma plataforma que facilita atividades de fraude na ordem de aproximadamente 20 mil milhões de dólares globalmente.
As autoridades afirmaram que a Xinbi está extensivamente conectada a vários prestadores de serviços ilícitos. Isto fortalece a sua posição nos sistemas globais de cibercrime. O Escritório de Relações Exteriores, da Commonwealth e de Desenvolvimento afirmou que impuseram sanções à Xinbi para isolá-la. Isto do ecossistema legítimo de criptomoedas globalmente. As autoridades afirmaram que esta medida irá interromper significativamente as atividades da Xinbi, uma vez que restringirá a sua capacidade de facilitar transações globalmente.
Implicações Mais Amplas para a Regulamentação de Criptomoedas
A repressão também aponta para uma distinção entre ecossistemas de criptomoedas genuínos e sistemas ilegais, o que pode melhorar a reputação da indústria a nível global. Analistas apontaram que as autoridades estão a concentrar-se mais em facilitadores de ecossistemas em vez de indivíduos para combater esquemas de fraude em todo o mundo.
Estimou-se que de dois a cinco por cento do PIB global está a ser transferido. Através de esquemas de lavagem de dinheiro nos sistemas financeiros tradicionais globalmente. A Chainalysis identificou que menos de um por cento das transações envolvendo criptomoedas globalmente estão associadas a atividades ilícitas. As autoridades apontaram que a cooperação internacional é necessária para combater esquemas de fraude sofisticados em sistemas financeiros descentralizados globalmente.
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