A Ucrânia Desmantela Rede Internacional de Cibercrime, Apreende $3M em Criptomoeda

Mensagem do Gate News, 16 de abril — A polícia nacional ucraniana e as forças de segurança interna prenderam um suspeito ligado a um grupo internacional de cibercriminosos na região da Transcarpátia, que anteriormente estava na lista de procurados do FBI por mais de $100 milhões em fraude e lavagem de dinheiro visando os Estados Unidos e a Europa.

O suspeito foi encontrado com documentos de identidade falsificados e havia anteriormente forjado certidões de óbito para evitar detecção. O grupo criminoso implantou malware para roubar dados pessoais e corporativos e, em seguida, extorquiu as vítimas por resgate. Os métodos de lavagem de dinheiro incluíam a compra de imóveis e a ocultação do fluxo de fundos por meio dos nomes de parentes. O suspeito enfrenta acusações de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.

As autoridades apreenderam aproximadamente $11 milhões em ativos totais, incluindo dinheiro em espécie, imóveis e veículos, além de cerca de $3 milhões em criptomoeda. Outros dois suspeitos adicionais também foram detidos na operação.