Os EUA acusam duas pessoas em uma operação de desmantelamento do serviço de lavagem de Bitcoin do $389M

Procuradores dos EUA indiciaram Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev em 11 de junho por operarem a AudiA6, um serviço de lavagem de criptomoedas que teria processado mais de US$ 389 milhões em transações desde 2021. As autoridades prenderam ambos os réus na quarta-feira, na Geórgia, após uma operação multinacional de crimes cibernéticos. As acusações se baseiam em evidências na blockchain que mostram 10.333 BTC depositados em carteiras da AudiA6, com 393,39 BTC rastreados diretamente para mercados darknet, grupos de ransomware e outras fontes ilícitas. Os procuradores identificaram Tkachuk, 37, como cidadão ucraniano e Ledenev, 25, como cidadão russo, ambos residentes em Batumi, República da Geórgia. A ação coordenada de aplicação da lei envolveu o Secret Service, o IRS Criminal Investigation, a Europol e autoridades policiais de 11 países mirando a infraestrutura de lavagem de criptomoedas em plataformas da dark web.

Serviço AudiA6 processou 10.333 BTC desde a estreia em 2021

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia indiciou ambos os réus por conspiração para lavar instrumentos monetários e lavagem de dinheiro em operação controlada. A queixa-crime alegou que Tkachuk e Ledenev atuaram como membros seniores da organização AudiA6, administrando o serviço de lavagem de criptomoedas e a Dark2Web, um fórum de crimes cibernéticos onde a AudiA6 divulgava seus serviços. Um anúncio supostamente oferecia ocultar a origem de criptomoedas rastreáveis a crimes por taxas que chegavam a 5%.

Investigadores analisaram dados de blockchain e registros financeiros ligados às carteiras da AudiA6. As autoridades afirmaram que aproximadamente 10.333 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 389.747.417 na época das transações, foram depositados nas carteiras de criptomoedas da AudiA6 desde que o serviço foi lançado em 2021. A queixa alegou que os recursos entraram no serviço a partir de mercados darknet, grupos de ransomware, serviços de crimes cibernéticos e outras fontes ilícitas.

As autoridades descreveram depósitos diretos e indiretos de fontes ilegais. As autoridades disseram que, de cerca de 10.333 bitcoins depositados, aproximadamente 393,39 BTC (avaliados em cerca de US$ 19.234.331 na época das transações) foram recebidos diretamente de mercados darknet conhecidos, organizações de ransomware, serviços de crimes cibernéticos e outras fontes ilícitas. Recursos adicionais foram depositados de forma indireta, provenientes de fontes ilícitas, nas carteiras da AudiA6, de acordo com o comunicado.

Operação multinacional apreende domínios e ativos de criptomoeda

Uma operação coordenada mirou a infraestrutura da AudiA6 junto com as prisões. A ação contou com o Secret Service, o IRS Criminal Investigation, a Europol, a Eurojust e parceiros de aplicação da lei da Austrália, Canadá, França, Geórgia, Alemanha, Islândia, Japão, Polônia, Suíça e Reino Unido.

As autoridades fizeram buscas em três propriedades e miraram servidores e domínios nos Estados Unidos, Islândia, Alemanha e França. Contas no Telegram ligadas à rede foram bloqueadas, ativos de criptomoeda foram congelados e dispositivos digitais foram apreendidos. O banner da apreensão substituiu sites da web comum e da dark web para a AudiA6 e a Dark2Web.

Réus enfrentam extradição para a Pensilvânia

Tkachuk e Ledenev permanecem sob custódia na Geórgia, segundo o comunicado. O Escritório do Procurador dos EUA planeja buscar a extradição de ambos para o Distrito Leste da Pensilvânia. Se forem condenados, cada réu enfrenta pena máxima possível de 20 anos de prisão.

FAQ

O que os procuradores dos EUA acusaram Tkachuk e Ledenev de ter feito em 11 de junho?

Procuradores acusaram ambos de conspiração para lavar instrumentos monetários e lavagem de dinheiro em operação controlada pela alegada operação da AudiA6, um serviço de lavagem de criptomoedas que teria processado mais de US$ 389 milhões em transações desde 2021.

Quanto bitcoin foi depositado nas carteiras da AudiA6 desde 2021?

As autoridades determinaram que cerca de 10.333 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 389.747.417 na época das transações, foram depositados nas carteiras de criptomoedas da AudiA6 desde que o serviço foi lançado em 2021. Deste total, aproximadamente 393,39 BTC foram recebidos diretamente de mercados darknet conhecidos, organizações de ransomware e outras fontes ilícitas.

Que ações de aplicação da lei as autoridades tomaram contra a infraestrutura da AudiA6?

As autoridades fizeram buscas em três propriedades, miraram servidores e domínios nos Estados Unidos, Islândia, Alemanha e França, bloquearam contas no Telegram ligadas à rede, congelaram ativos de criptomoeda e apreenderam dispositivos digitais. O banner da apreensão substituiu sites da web comum e da dark web para a AudiA6 e a Dark2Web.