Gate News informa que, em 28 de março, segundo o The Street, a empresa de criptomoedas da Flórida, Goliath Ventures, solicitou proteção contra falência sob o Capítulo 11 no tribunal de falências do sul da Flórida.
A empresa é acusada de estar relacionada a um esquema Ponzi avaliado em 328 milhões de dólares, com mais de 2000 investidores afetados.
Entre eles, o investidor Gregory Wilson perdeu cerca de 8,74 milhões de dólares, enquanto John Euliano perdeu cerca de 1,28 milhões de dólares.
No início deste mês, já havia um autor que processou o JPMorgan em uma ação coletiva, acusando-o de ignorar transações suspeitas da Goliath Ventures.
Anteriormente, o ex-CEO da Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, foi preso sob suspeita de envolvimento no esquema Ponzi, enfrentando acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Delgado induziu as vítimas sob a promessa de investimentos em pools de liquidez de criptomoedas e retornos mensais, mas os fundos foram realmente usados para pagar retornos a investidores iniciais, adquirir residências luxuosas e financiar atividades extravagantes.
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