Serviço Secreto dos EUA Apreende Mais de US$ 25 Milhões em Criptomoedas em 5 Casos Internacionais de Fraude

De acordo com o Serviço Secreto dos EUA e promotores federais do Distrito de Columbia (Washington, D.C.), uma força-tarefa de crimes cibernéticos apreendeu mais de US$ 25 milhões em criptomoedas ligadas a esquemas internacionais de fraude que miram residentes dos EUA e do Canadá. Os promotores federais de Washington, D.C. protocolaram 5 queixas de perdimento civil, buscando a recuperação dos ativos. O maior caso envolveu golpes de romance, que somam aproximadamente US$ 12,1 milhões de mais de 200 vítimas, enquanto um segundo caso, relacionado a carteiras suspeitas de criptomoedas identificadas por autoridades canadenses, totaliza cerca de US$ 10,4 milhões. Esses dois casos respondem por aproximadamente 85% do total dos ativos em todas as 5 queixas de perdimento.

Os investigadores identificaram várias redes de lavagem de dinheiro e milhares de vítimas em todo o mundo. Os suspeitos de lavagem de dinheiro estão predominantemente localizados no Sudeste Asiático, com endereços de protocolo de internet identificados como vinculados à China, Malásia e Camboja. As investigações seguem em andamento.