Senador dos EUA Blumenthal pressiona DOJ e o Tesouro por fluxos de fundos relacionados ao Irã em um grande CEX

Mensagem do Gate News, 17 de abril — o senador dos EUA Richard Blumenthal (D-Connecticut) enviou cartas ao Departamento de Justiça (DOJ) e à Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros (FinCEN) em 17 de abril, solicitando esclarecimentos sobre o status de dois monitores de conformidade que supervisionam uma grande exchange de criptomoedas.

De acordo com reportes anteriores, investigadores internos da exchange haviam alertado executivos de que mais de $1 bilhões em fundos foram direcionados para carteiras relacionadas ao Irã, mas foram posteriormente desligados. A exchange negou que as demissões estivessem relacionadas às conclusões da investigação e afirmou que seus sistemas de conformidade são rigorosos. Em particular, o DOJ já encerrou exigências de monitoramento independente para a Glencore e a Boeing, levantando questões sobre se mecanismos de supervisão semelhantes poderiam ser suspensos para o grande CEX em questão.

A exchange foi multada em US$ 4,3 bilhões em 2023 por deficiências no monitoramento de conformidade contra lavagem de dinheiro e de sanções. Os dois monitores de conformidade faziam parte desse acordo de resolução.