EUA sancionam senador cambojano por rede de golpes com criptomoedas; DOJ bloqueia US$ 700M

Mensagem do Gate News, 24 de abril — O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou o senador cambojano Kok An e outras 29 pessoas e entidades ligadas à sua rede de “complexos de golpes” que fraudaram americanos por meio de plataformas falsas de investimento em criptomoedas. Como parte da repressão coordenada, a Força-Tarefa do Scam Center do Departamento de Justiça dos EUA restringiu mais de $700 milhão associado a suposta lavagem de dinheiro de golpes de investimento em criptomoedas do Sudeste Asiático e apreendeu 503 sites que miravam vítimas americanas.

A OFAC disse que Kok An controla complexos de golpes em todo o Camboja, operando a partir de cassinos e parques empresariais adaptados para atividades fraudulentas. As sanções seguem operações policiais contra centros de golpes em Poipet, uma cidade cambojana perto da fronteira com a Tailândia, onde An foi anteriormente acusado de comandar as operações. O empresário Rithy Raksmei também foi sancionado como parte da rede.

Segundo a OFAC, os fraudadores atraem americanos por meio de amizades ou relacionamentos românticos e os convencem a enviar cripto sob a alegação de que se trata de plataformas legítimas de investimento que oferecem altos retornos. A agência observou que, em alguns casos, as pessoas que cometem esses golpes são, elas próprias, vítimas de tráfico humano forçadas a cometer atos ilegais sob ameaça de violência.

As ações do DOJ incluíram acusações criminais contra dois cidadãos chineses ligados a um complexo de golpes em Mianmar, a apreensão de um canal do Telegram com mais de 6.000 membros usado para recrutar trabalhadores traficados e a derrubada de 503 sites fraudulentos de investimento em criptomoedas. Promotores federais acusaram Huang Xingshan e Jiang Wen Jie de conspiração de fraude eletrônica. O Departamento de Estado está oferecendo uma recompensa de até $10 milhão por informações que levem à apreensão de proveitos de esquemas de fraude associados aos centros de golpes de Tai Chang no Estado de Karen, em Mianmar.