Notícias do Gate News, 4 de abril, o investigador on-chain ZachXBT publicou um relatório de investigação sobre a Circle, apontando que, desde 2022, a empresa tem fragilidades na execução de conformidade em vários casos envolvendo fundos ilegais, num montante acumulado superior a 4,2 milhões de dólares. O relatório refere que a Circle, enquanto emissora do USDC, embora tenha a capacidade de congelar e colocar endereços em lista negra, e mantenha nos seus termos de serviço o direito de impor restrições a contas suspeitas, não aplicou esses mecanismos de forma atempada e eficaz em múltiplos incidentes de segurança de grande envergadura. O relatório destaca em particular o ataque ao Drift Protocol a 1 de abril; cerca de 280 milhões de dólares em ativos foram roubados, e o atacante, através da ponte inter-chain CCTP da Circle, transferiu em 6 horas mais de 232 milhões de USDC do Solana para a Ethereum, sem que qualquer ativo fosse congelado durante esse período. Situações semelhantes também ocorreram em incidentes de ataque como os de SwapNet, Cetus Protocol e Mango Markets; em alguns casos, mesmo quando as autoridades de aplicação da lei e especialistas da indústria já tinham emitido pedidos de congelamento, a Circle ainda não tomou medidas atempadas. Além disso, numa investigação sobre branqueamento de capitais envolvendo o grupo de hackers Lazarus Group, a Circle reagiu de forma claramente mais lenta do que outras emissoras de stablecoins (como Tether, Paxos, etc.); em alguns casos, a operação de congelamento chegou a atrasar vários meses.
No relatório, ZachXBT afirma que esta divulgação não pretende negar o valor do produto ou da stablecoin da Circle em si, mas sublinha que as suas decisões ao nível da execução de conformidade causaram perdas reais e significativas à indústria. Ele aponta que, nos últimos três anos, devido a várias omissões em agir atempadamente, as perdas acumuladas no ecossistema DeFi atingiram valores na casa dos bilhões de dólares, enquanto os 420 milhões de dólares representam apenas uma estimativa conservadora dos casos tornados públicos, podendo a dimensão real ser ainda maior.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
O golpe OneCoin/Ponzi é iniciado com o processo de compensação e o DOJ dos EUA destina US$ 40 milhões para indenizar vítimas
O golpe OneCoin/Ponzi foi criado em 2014 por Ruja Ignatova, atraindo 3,5 milhões de investidores e aplicando um prejuízo de cerca de US$ 4 bilhões. O Departamento de Justiça dos EUA vai disponibilizar US$ 40 milhões em compensação às vítimas; a fundadora desapareceu e está na lista do FBI dos mais procurados, como número 1. O caso já provocou a cooperação de agências de aplicação da lei em todo o mundo, com sanções a vários cúmplices.
ChainNewsAbmedia1h atrás
Gemini Space Station é atingida por ação coletiva por fraude em valores mobiliários devido a deturpações da plataforma cripto
A Bernstein Liebhard LLP lançou uma ação coletiva por fraude em valores mobiliários contra a Gemini Space Station, Inc. (GEMI), alegando declarações enganosas sobre sua plataforma de criptomoedas. Os investidores podem entrar com a ação até 18 de maio de 2026, sem custos antecipados.
GateNews3h atrás
A Ucrânia Desmantela Rede Internacional de Cibercrime, Apreende $3M em Criptomoeda
Um suspeito conectado a um grupo internacional de cibercriminosos foi preso na Ucrânia por $100 milhões em fraude e lavagem de dinheiro. A polícia apreendeu $11 milhões em ativos e $3 milhões em criptomoeda. O suspeito enfrenta acusações de falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.
GateNews3h atrás
Justin Sun Exagera a Proposta de Governança da World Liberty Financial como "Coerção," Aumentando a Disputa de Altcoins de Trump
As tensões aumentaram entre o fundador da Tron Justin Sun e a WLFI apoiada por Trump devido a uma proposta de governança controversa que penaliza eleitores dissidentes. Sun criticou a proposta como coercitiva e absurda, alegando que a WLFI tentou monopolizar o poder.
GateNews3h atrás
A senadora Warren pressiona Musk no X por riscos do dinheiro, citando preocupações com stablecoins e lacunas regulatórias
A senadora Elizabeth Warren pediu a Elon Musk detalhes sobre o X Money, um recurso de pagamentos do X, levantando preocupações sobre riscos de stablecoins, questões regulatórias, estabilidade financeira e privacidade de dados, com uma resposta prevista para 21 de abril de 2026.
GateNews10h atrás
