Reino Unido dissolve compulsoriamente Zedxion Exchange, suspeita de lavagem de 1 bilião para Guarda Revolucionária do Irão
O Reino Unido iniciou procedimentos de dissolução da Zedxion Exchange devido ao fornecimento de informações falsas no registo da empresa. Investigações revelaram ligações próximas da empresa à Guarda Revolucionária Islâmica do Irão e operações utilizando identidades fictícias. Esta dissolução é o caso mais recente do Reino Unido de reforço regulatório sob nova legislação, refletindo os seus esforços no combate à evasão de sanções.
MarketWhisper·03-20 05:10
