Atualização de Frase de Malone Lam: $230M Ladrão de Criptomoedas Enfrenta Décadas na Prisão

Malone Lam, de 20 anos, cidadão de Singapura, acusado de roubar $230M em criptomoedas, permanece em negociações de plea. O esquema de criptomoedas de Malone Lam roubou 4.100 Bitcoin em agosto de 2024. A última atualização de Malone Lam mostra 17 arguidos acusados, 9 confessaram-se culpados. A audiência de janeiro de 2026 determinará a sentença de Malone Lam via plea ou julgamento.

Quem é Malone Lam e o $230M Roubo de Criptomoedas

Malone Lam é um cidadão de Singapura de 20 anos que viveu em Miami e Los Angeles, acusado de conspiração para roubar e lavar mais de $230 milhões em criptomoedas. Operando sob os nomes online “Anne Hathaway” e “$$$,” Malone Lam alegadamente liderou uma organização criminosa que visava detentores de criptomoedas de alto património através de ataques sofisticados de engenharia social.

De acordo com a acusação desclassificada a 20 de setembro de 2024, Malone Lam e Jeandiel Serrano (21, usando aliases “VersaceGod” e “@SkidStar”), conspiraram desde pelo menos agosto de 2024 para realizar roubos de criptomoedas e lavar fundos roubados. Os conspiradores obtiveram fraudulentamente acesso às contas de criptomoedas das vítimas e transferiram fundos para sua posse, depois lavaram os lucros através de trocas e serviços de mistura usando “cadeias de peel,” carteiras de passagem e redes privadas virtuais (VPNs) para mascarar as verdadeiras identidades.

O roubo de criptomoedas mais audacioso de Malone Lam ocorreu em 18 de agosto de 2024, quando ele, Serrano e conspiradores contactaram uma vítima em Washington DC e, através de comunicações com essa vítima, obtiveram fraudulentamente mais de 4.100 Bitcoin, no valor de mais de $230 milhões na altura. Esta semana, o valor desses Bitcoin roubados ultrapassa $350 milhões, tornando-se um dos maiores roubos de criptomoedas individuais da história.

A Organização Criminosa de Malone Lam

Formação: Final de 2023 através de amizades formadas em plataformas de jogos online

Metodologia: Ataques de engenharia social fingindo ser agentes de suporte do Google ou de trocas de criptomoedas

Seleção de Alvos: Identificação de pessoas com grandes quantidades de criptomoedas através de pesquisa

Mecanismo de Roubo: Enganar vítimas para revelarem passwords de contas, chaves privadas e frases de semente

Lavagem: Uso de trocas offshore, serviços de mistura e cadeias de peel para obscurecer a origem dos fundos

Total Roubado: Mais de $265 milhões em criptomoedas entre várias vítimas

A Spree de Gastos Luxuosos que Levou às Prisões

Após roubar centenas de milhões, Malone Lam e Serrano alegadamente fizeram gastos extraordinários que acabaram por levar à sua queda. Os procuradores alegam que gastaram quantias luxuosas em alugueres de jatos privados, casas de luxo, carros exóticos e serviços de discoteca, totalizando mais de $4 milhões. Num caso, o Departamento de Justiça afirma que Malone Lam “e os seus associados gastaram mais de $4 milhões em criptomoedas roubadas em discotecas de Los Angeles.”

Os gastos incluíram viagens internacionais, discotecas, automóveis de luxo, relógios, joias, bolsas de designer e casas de aluguer em Los Angeles e Miami. A imprensa na Florida relatou que a mansão foi alvo de uma operação do FBI e da polícia de Miami a 18 de setembro de 2024, relacionada com a investigação. Os vizinhos disseram aos repórteres que a casa tinha atraído atenção recentemente por festas ruidosas e carros caros. O Miami Herald relatou que a casa palaciana era uma propriedade do Airbnb com Maseratis e Lamborghinis estacionados no jardim exterior.

Este consumo conspícuo revelou-se a ruína da organização. As agências de aplicação da lei rastreiam movimentos de criptomoedas através de análise de blockchain, e quando fundos roubados se convertem repentinamente em compras de luxo, os investigadores conseguem ligar rastros digitais a identidades do mundo real. A combinação de forense de blockchain e técnicas tradicionais de investigação permitiu ao FBI identificar e prender os conspiradores apesar do uso de métodos sofisticados de lavagem.

Última Atualização de Malone Lam: Negociações de Acordo de Plea

Onde está Malone Lam agora? Numa audiência de estado no tribunal federal de Washington DC a 17 de dezembro de 2025, o advogado de Malone Lam, John Patrick Pierce, afirmou que as discussões com o governo continuam relativamente ao acordo de plea. “Queremos fazer o melhor esforço para uma resolução, e acredito que o Sr. Hart e eu podemos fazer isso de boa fé,” afirmou Pierce, referindo-se ao Procurador Assistente dos EUA William Hart.

Os detalhes da nova proposta de acordo de plea, apresentada pelo governo em meados de novembro, não foram divulgados. Ambas as partes concordaram em reunir-se novamente a 12 de janeiro de 2026, às 9h30 (22h30 horário de Singapura), para atualizar o tribunal sobre o estado das negociações do acordo de plea. Esta atualização de Malone Lam sugere que ele pode aceitar um acordo de plea em vez de prosseguir para julgamento, embora nenhuma decisão final tenha sido anunciada.

Entretanto, Pierce afirmou que avançaria na aquisição de um computador aprovado pelo tribunal para que Malone Lam possa rever a quantidade “incontrolável” de provas no caso. O volume de provas em casos de fraude de criptomoedas é tipicamente enorme, incluindo registos de transações em blockchain, logs de chat, registos financeiros e relatórios forenses que abrangem meses ou anos de atividade.

Desde a última audiência de estado de Malone Lam em novembro de 2025, o Tribunal desclassificou uma Segunda Acusação Superseding, acusando mais três arguidos na organização criminosa, elevando o total para 17 indivíduos. O Departamento de Justiça acusou Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar de conspiração RICO por seu envolvimento na operação, que alegadamente incluiu hacking de bases de dados e lavagem de criptomoedas.

Dellecave foi preso em Miami a 3 de dezembro de 2025, enquanto Zulfiqar e Ibrahim foram recentemente presos em Dubai por acusações relacionadas. A Segunda Acusação Superseding alega que Malone Lam, Danish e outros colaboraram no roubo mais audacioso da organização—roubando mais de 4.100 Bitcoins de uma única vítima em Washington, em agosto de 2024.

A Organização de Engenharia Social: Como fizeram

O que aconteceu à operação de Malone Lam? Os procuradores alegam que ele e os co-acusados formaram uma “Organização de Engenharia Social” no final de 2023, nascida de amizades formadas em plataformas de jogos online. O esquema sofisticado envolveu múltiplas etapas coordenadas, projetadas para explorar a psicologia humana em vez de vulnerabilidades técnicas.

Segundo os procuradores, eles identificaram pessoas com grandes quantidades de criptomoedas através de pesquisa em exploradores de blockchain, redes sociais e fóruns de comunidades de criptomoedas. Uma vez identificados os alvos, os membros do grupo fingiram ser agentes de suporte do Google ou de trocas de criptomoedas, contactando as vítimas com preocupações de segurança urgentes.

Através dessas imitações, enganaram as vítimas para entregarem passwords de contas, chaves privadas e frases de semente—as credenciais essenciais que controlam carteiras de criptomoedas. Com essa informação, Malone Lam e associados alegadamente acessaram as contas das vítimas, roubaram as suas moedas virtuais, lavaram-nas através de trocas offshore e converteram-nas em dinheiro.

O sucesso da organização dependia da confiança das vítimas em figuras de autoridade e da urgência criada por alertas de segurança falsos. Esta abordagem de engenharia social revelou-se muito mais eficaz do que tentar hackear diretamente trocas ou carteiras, pois os humanos continuam a ser o elo mais fraco na cadeia de segurança.

Co-Conspiradores já confessaram culpabilidade

Nove dos co-conspiradores de Malone Lam já confessaram culpabilidade no caso, incluindo mais recentemente Evan Tangeman, de 22 anos, de Newport Beach, Califórnia, que admitiu ter ajudado a lavar pelo menos $3,5 milhões para o grupo. Estas confissões podem impactar significativamente a sentença de Malone Lam se o caso avançar para julgamento, pois co-conspiradores cooperantes frequentemente testemunham contra os arguidos em troca de penas reduzidas.

Testemunhas cooperantes fornecem perspetivas internas sobre operações criminosas que os procuradores não podem obter apenas com provas técnicas. Podem testemunhar sobre reuniões, conversas, sessões de planeamento e dinâmicas internas que provam intenção criminosa e papéis de liderança. Se Malone Lam for realmente o líder, como alegam os procuradores, o testemunho de nove co-conspiradores pode ser devastador no julgamento.

Esta realidade provavelmente influencia as negociações de acordo de plea em curso. Prosseguir para julgamento com testemunho de múltiplos co-conspiradores que participaram diretamente nos crimes implica um risco elevado de condenação. Aceitar um acordo de plea, embora garanta tempo de prisão, pode oferecer penas mais favoráveis do que uma condenação em julgamento com toda a prova apresentada.

Como pode ser a sentença de Malone Lam

Quantos anos recebeu Malone Lam? Em dezembro de 2025, a sentença de Malone Lam ainda não foi determinada, pois ele ainda está a negociar acordos de plea. No entanto, a análise de casos semelhantes fornece faixas de sentença caso seja condenado ou se forem alcançados acordos de plea.

Conspiração para cometer fraude eletrónica tem penas máximas de 20 anos de prisão federal. Conspiração para lavagem de dinheiro tem penalizações máximas adicionais de 20 anos. Se condenado em ambos, as penas podem ser cumpridas consecutivamente, permitindo teoricamente até 40 anos de prisão.

No entanto, as penas reais normalmente ficam abaixo dos máximos estatutários, com base nas orientações de sentença considerando fatores como o valor da perda, o papel na ofensa, antecedentes criminais e aceitação de responsabilidade. O valor de perda de $230 milhões representa um fator agravante extremo que elevaria as orientações para faixas superiores. As orientações federais para fraude consideram os valores de perda de forma exponencial, com perdas superiores a $65 milhões acionando aumentos máximos.

Se Malone Lam aceitar um acordo de plea, os procuradores podem recomendar penas reduzidas em troca de cooperação, confisco de bens ou evitar despesas de julgamento. Casos semelhantes de fraude em criptomoedas resultaram em penas entre 5-25 anos, dependendo das circunstâncias. Sam Bankman-Fried recebeu 25 anos por fraude na FTX envolvendo bilhões, enquanto scammers menores receberam entre 5-10 anos.

A sentença de Malone Lam provavelmente ficará entre 10-20 anos se houver acordo de plea, ou potencialmente entre 20-30 anos se for condenado em julgamento com todas as melhorias aplicadas. A audiência de 12 de janeiro de 2026 deverá esclarecer se as negociações de plea terão sucesso ou se será necessário julgamento.

Perguntas Frequentes

Quem é Malone Lam?

Malone Lam é um cidadão de Singapura de 20 anos, acusado de liderar uma organização criminosa que roubou mais de $230 milhões em criptomoedas. Operando sob os nomes “Anne Hathaway” e “$$$,” alegadamente orquestrou ataques de engenharia social direcionados a detentores de criptomoedas de alto património.

O que aconteceu a Malone Lam?

Malone Lam foi preso a 19 de setembro de 2024, e acusado de conspiração para cometer fraude eletrónica e lavagem de dinheiro. Em dezembro de 2025, permanece sob custódia enquanto negocia acordos de plea com os procuradores. A próxima audiência de estado está agendada para 12 de janeiro de 2026.

Onde está Malone Lam agora?

Malone Lam encontra-se atualmente na custódia federal enquanto aguarda julgamento ou resolução de acordo de plea. Está detido enquanto se resolve a acusação relacionada com o roubo e lavagem de criptomoedas de $230 milhões.

Por quanto tempo Malone Lam está na prisão?

A sentença de Malone Lam ainda não foi determinada em dezembro de 2025. Enfrenta penas máximas de 40 anos (20 anos cada por conspiração de fraude eletrónica e conspiração de lavagem de dinheiro), embora as penas reais normalmente fiquem abaixo dos máximos. Acordos de plea podem resultar em 10-20 anos, enquanto condenações em julgamento podem levar a 20-30 anos.

Quantos anos Malone Lam recebeu?

Malone Lam ainda não foi condenado. As negociações de plea continuam em dezembro de 2025, com a próxima audiência a 12 de janeiro de 2026. A sentença final ocorrerá apenas após acordo de plea ou condenação em julgamento.

Qual é a última atualização de Malone Lam?

A última atualização de Malone Lam, a partir da audiência de 17 de dezembro de 2025, mostra negociações de acordo de plea em curso. Os procuradores acusaram 3 arguidos adicionais (Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim, Danish Zulfiqar), elevando o total para 17. Nove co-conspiradores já confessaram culpabilidade e podem testemunhar se o caso for a julgamento.

Como Malone Lam roubou as criptomoedas?

Malone Lam alegadamente usou engenharia social, fingindo ser agentes de suporte do Google ou de trocas de criptomoedas para enganar vítimas e obter passwords de contas, chaves privadas e frases de semente. O grupo então acessou contas, roubou fundos e lavou-os através de trocas offshore e serviços de mistura.

Qual é o valor atual da criptomoeda de Malone Lam?

Os 4.100 Bitcoin roubados em agosto de 2024 (valem $230M na altura) e agora ultrapassam $350 milhões em valor em dezembro de 2025, demonstrando como a valorização do Bitcoin aumentou a magnitude do roubo.