Condenado a 70 meses por roubo de criptomoeda de $263 milhões, homem de 22 anos por branqueamento de capitais

Residente da Califórnia Evan Tangeman, 22, foi condenado na sexta-feira a 70 meses de prisão federal pelo seu papel na lavagem do produto de um esquema de roubo de criptomoedas multirregional que roubou aproximadamente $263 milhões em ativos digitais a vítimas, segundo o Departamento de Justiça dos EUA. O juiz federal de distrito Colleen Kollar-Kotelly proferiu a sentença no Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, declarou-se culpado em dezembro de uma acusação de conspiração (RICO) (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) e também recebeu três anos de liberdade supervisionada.

Papel e Atividades do Arguido

Tangeman, que operava sob alcunhas online incluindo “E,” “Tate” e “Evan|Exchanger,” admitiu ter convertido pelo menos 3,5 milhões de dólares em criptomoeda roubada em numerário através de um conversor de caixa em grande volume. Ele também usou nomes falsos para arrendar casas de luxo para membros do grupo criminoso, segundo os procuradores.

O Procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, caracterizou a operação como uma “construída sobre a ganância de forma tão flagrante que roça o caricatural”, citando contas de discoteca, Lamborghinis e relógios Rolex financiados por criptomoeda roubada. Pirro observou que Tangeman agravou a sua culpabilidade ao ordenar a destruição de provas após vários co-conspiradores serem detidos em 2024, conduta que ela descreveu como demonstrativa de uma “consciência de culpa”.

Estrutura da Empresa Criminosa

A empresa criminosa cresceu a partir de amizades formadas em plataformas de jogos online, com membros sediados por toda a Califórnia, Connecticut, Flórida, Nova Iorque e no estrangeiro. O grupo dividiu tarefas entre hackers de bases de dados, organizadores, identificadores de alvos, telefonistas que se faziam passar por pessoal de uma bolsa de valores ou de apoio do Google, e assaltantes residenciais que visavam carteiras de hardware das vítimas, segundo os procuradores.

Principal Roubo e Apreensões de Ativos

O maior roubo conhecido da equipa ocorreu em agosto de 2024, quando os membros drenaram mais de 4.100 Bitcoin (BTC) de uma única vítima em Washington, D.C. A criptomoeda roubada foi avaliada em aproximadamente $230 milhões no momento do roubo e agora vale mais de $321 milhões aos preços atuais.

Agentes federais apreenderam um Rolls-Royce Ghost de 2022 e um Porsche GT3 RS da casa de Tangeman, de acordo com peças processuais do tribunal. Os procuradores afirmaram que o coarguido Malone Lam organizou separadamente a compra de um Lamborghini Urus para Tangeman. Os membros do grupo mais alargado alugaram mansões em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami por entre 40.000 e 80.000 dólares por mês, disse o Gabinete do Procurador dos EUA.

Co-Arguidos e Estado da Investigação

Os coarguidos Malone Lam e Jeandiel Serrano foram detidos e acusados em setembro de 2024, depois de o investigador da cadeia de blocos ZachXBT os identificar publicamente e alegar a existência de um co-conspirador Veer Chetal.

A declaração de culpa de Tangeman em dezembro coincidiu com a revelação de uma segunda acusação complementar que adicionou mais três arguidos ao caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar. A investigação, conduzida pelo Washington Field Office do FBI e pela IRS Criminal Investigation, e processada pelo Assistant U.S. Attorney Will Hart, continua em curso.