Condenado a 70 meses por roubo e branqueamento de cripto $263M aos 22 anos

Sentenças e Acusações

O residente da Califórnia Evan Tangeman, 22, foi condenado na sexta-feira a 70 meses de prisão federal pelo seu papel na lavagem de receitas de um esquema de roubo de criptomoedas com atuação multiestatal, que roubou cerca de $263 milhões em ativos digitais a vítimas, segundo o Departamento de Justiça dos EUA. O juiz federal distrital Colleen Kollar-Kotelly proferiu a sentença no Distrito de Columbia. Tangeman, de Newport Beach, declarou-se culpado em dezembro de uma acusação de conspiração ao abrigo da Racketeer Influenced and Corrupt Organizations e recebeu também três anos de liberdade supervisionada.

Papel Criminal e Métodos

Tangeman, que usava alcunhas online, incluindo “E”, “Tate” e “Evan|Exchanger”, admitiu, segundo os procuradores, ter convertido pelo menos 3,5 milhões de dólares em cripto roubada em numerário através de um conversor de caixa em grande volume, e ter usado nomes falsos para arrendar casas de luxo para os membros do grupo. O Procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro, do Distrito de Columbia, caracterizou a operação como uma que “assenta na ganância de uma forma tão escandalosa que roça o caricaturesco”, citando as contas de clubes noturnos, os Lamborghinis e os Rolexes financiados com cripto roubada. Pirro referiu também que Tangeman agravou o seu papel ao ordenar a destruição de provas depois de vários co-conspiradores terem sido detidos em 2024, uma conduta que ela descreveu como uma “consciência de culpa”.

Estrutura Organizacional

A empresa cresceu a partir de amizades formadas em plataformas de jogos online, com membros sediados na Califórnia, Connecticut, Flórida, Nova Iorque e no estrangeiro, segundo os procuradores. O grupo dividia o trabalho entre hackers de bases de dados, organizadores, identificadores de alvos, pessoas que telefonavam fazendo-se passar por funcionários da bolsa de valores ou da Google, e ladrões que faziam assaltos a residências e que visavam carteiras de hardware das vítimas.

Principal Roubo e Co-Conspiradores

O maior roubo conhecido do grupo foi um ataque de agosto de 2024 que drenou mais de 4.100 BTC de uma única vítima em Washington, D.C., no valor de aproximadamente $230 milhões na altura e agora avaliado em mais de $321 milhões aos preços atuais. Os coarguidos Malone Lam e Jeandiel Serrano foram detidos e acusados em setembro de 2024, depois de o investigador on-chain ZachXBT os ter identificado publicamente e ter alegado o co-conspirador Veer Chetal. O pedido de confissão de Tangeman, no mês passado de dezembro, coincidiu com a divulgação de uma segunda acusação suplementar que adicionou mais três arguidos ao caso: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar.

Apreensões de Ativos e Estilo de Vida

Agentes federais apreenderam um Rolls-Royce Ghost de 2022 e um Porsche GT3 RS da casa de Tangeman, segundo os registos, e os procuradores disseram que Lam, separadamente, organizou a compra de um Lamborghini Urus para ele. Os membros do grupo mais alargado alugaram mansões em Los Angeles, nos Hamptons e em Miami por entre 40.000 e 80.000 dólares por mês, segundo o Gabinete do Procurador dos EUA.

Estado da Investigação

A investigação, liderada pelo Washington Field Office do FBI e pela Investigação Criminal da IRS, e intentada pelo Assistant U.S. Attorney Will Hart, continua em curso.