Polícia brasileira realiza operação contra 87 empresas de fachada em combate à lavagem de dinheiro com criptomoedas

A Polícia Federal brasileira executou na segunda-feira a Operação Véu de Maya, visando 87 sociedades de fachada envolvidas num esquema ilegal de apostas que utilizava criptomoedas para lavar e redirecionar fundos de jogos para o estrangeiro. A operação incluiu 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, à procura dos alegados proprietários dessas sociedades de fachada. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos em investigação poderão vir a enfrentar acusações de branqueamento de capitais, evasão fiscal, criminalidade organizada e outras infrações identificadas no decurso da investigação. A ação coerciva reflete o amplo combate do Brasil a operações ilegais de apostas, que o Presidente Lula tem visado através de proibições de casinos online ilegais. A operação recebeu o nome de código «Véu de Maya» porque estas sociedades de fachada apresentavam objetivos que ocultavam as suas verdadeiras finalidades, criando uma fachada que dificulta a perceção da realidade.

Polícia Federal Brasileira Executa a Operação Véu de Maya Visando Sociedades de Fachada

A Polícia Federal brasileira visou 87 empresas na Operação Véu de Maya, embora ainda não tenham sido revelados números oficiais sobre os volumes das suas transações. O uso específico de ativos cripto nas operações limitou-se à transferência de fundos para o estrangeiro, segundo a Polícia Federal.

Foram executados nove mandados de busca e apreensão em várias localizações, incluindo São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas, à procura dos alegados proprietários dessas sociedades de fachada.

«Os suspeitos em investigação poderão vir a enfrentar acusações de branqueamento de capitais, evasão fiscal, criminalidade organizada e outras infrações que poderão ser identificadas no decurso da investigação», revelou a Polícia Federal.

A Polícia Federal afirmou que as apostas ilegais se tornaram um grande problema para o governo brasileiro, ajudado pelo uso de moeda digital, o que torna difícil para as autoridades acompanharem estas transações.

Mercado de Apostas Ilegais Atinge Metade do Total de Volumes à Medida que o Governo Alarga a Fiscalização

O mercado legal de apostas gerou 869 milhões de dólares em receita fiscal para a economia brasileira durante os primeiros 4 meses de 2026. Estima-se que o valor do mercado ilegal seja metade do total dos volumes de apostas.

O Presidente Lula anunciou uma proibição de casinos online ilegais, destacando o problema que o jogo e as apostas representam para a família brasileira.

Os mercados de previsão foram banidos em abril. Uma nota técnica da SPA indicou que estas empresas «reproduzem simplesmente os elementos essenciais das apostas com quota fixa» e precisam de uma licença para operar em conformidade com as leis de jogo do país.

FAQ

O que visou a Polícia Federal brasileira na Operação Véu de Maya?

A Polícia Federal brasileira visou 87 sociedades de fachada envolvidas num esquema ilegal de apostas que utilizava criptomoedas para lavar e redirecionar fundos de jogos para o estrangeiro. A operação incluiu 9 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre e Canoas na segunda-feira.

Qual é o tamanho do mercado ilegal de apostas do Brasil?

Estima-se que o valor do mercado ilegal de apostas do Brasil seja metade do total dos volumes de apostas. O mercado legal de apostas gerou 869 milhões de dólares em receita fiscal para a economia brasileira durante os primeiros 4 meses de 2026.

Que acusações enfrentam os suspeitos em investigação?

Segundo a Polícia Federal, os suspeitos em investigação poderão vir a enfrentar acusações de branqueamento de capitais, evasão fiscal, criminalidade organizada e outras infrações que poderão ser identificadas no decurso da investigação.