Homem da Califórnia Condenado a 70 Meses por Lavagem de Dinheiro num Esquema de Roubo de $263M Cripto

Mensagem da Gate News, 25 de abril — Um homem de 22 anos de Newport Beach, Califórnia, Evan Tangeman, foi condenado a 70 meses de prisão federal e a 3 anos de liberdade supervisionada pelo seu papel numa rede de criminalidade de engenharia social que operava em vários estados e que roubou mais de $263 milhões em criptomoeda, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.

A organização criminosa está em atividade desde outubro de 2023, utilizando técnicas de pirataria informática e de engenharia social para visar vítimas. Os membros eram constituídos principalmente por jovens desempregados com menos de 20 anos ou na casa dos vinte, com origens rastreadas até plataformas de jogos online. O grupo roubou e branqueou pelo menos 3,5 milhões de dólares através de vários canais.

Tangeman foi responsável por converter a criptomoeda roubada em moeda fiduciária e por providenciar alugueres de propriedades de luxo em Los Angeles e Miami para os membros do grupo. Ele também recebeu veículos topo de gama, incluindo um Bentley e um Lamborghini, como compensação. Depois de o esquema ter sido descoberto, Tangeman instruiu os seus associados a destruir dispositivos digitais para dificultar a investigação.

O caso foi investigado em conjunto pelos gabinetes de campo do FBI em Washington, Los Angeles e Miami, juntamente com a divisão de Criminal Investigation da IRS. Até à data, nove arguidos no caso apresentaram declarações de culpa.