As autoridades chilenas desmantelam $90M uma rede de branqueamento de capitais em criptomoedas, detêm 20 pessoas

De acordo com a CriptoNoticias, as autoridades chilenas desmantelaram uma rede de branqueamento de capitais que envolvia aproximadamente 90 milhões de dólares, levando à detenção de cerca de 20 pessoas. A rede terá convertido fundos ilegais em criptomoeda através de exchanges e transferido-os para o estrangeiro. Entre os detidos estava um gestor de contas do Banco Santander. Os responsáveis afirmaram que as atividades ilícitas não envolviam a infraestrutura corporativa do banco, e que o banco está a colaborar com a investigação.
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