Os procuradores chineses emitem orientações sobre casos de branqueamento de capitais com criptomoedas a 20 de junho

De acordo com a conta oficial WeChat do Ministério Público da China, os procuradores do país emitiram orientações sobre como tratar casos de branqueamento de capitais com criptomoedas a 20 de junho, recomendando os endereços das carteiras como ponto de avanço para a investigação. As orientações aconselham a utilização de tecnologia blockchain para analisar características dos dados on-chain e os caminhos de circulação de fundos, a fim de identificar actividades de branqueamento realizadas através de criptomoedas.

Os procuradores recomendam a criação de um quadro de recolha de prova centrado em dois elementos essenciais: a associação de identidade e a associação de transacções. As autoridades devem reforçar a recolha de prova transfronteiriça, dando prioridade à investigação doméstica, e aplicar normas unificadas para coordenar com terceiros, incluindo bolsas, prestadores de serviços de carteiras e canais de pagamento, de forma a estabelecer a ligação entre endereços de carteiras, contas e pessoas singulares.