Os utilizadores chineses protestam contra a suspensão de contas de pagamento Huik Wan/Cambodja, o que desencadeou confrontos violentos com derramamento de sangue

Dezenas de cidadãos chineses reuniram-se do lado de fora da sede do Banco Nacional do Camboja para protestar, exigindo o desbloqueio dos fundos das contas da plataforma Huione Pay (pagamento Huione). A manifestação no local evoluiu para confrontos físicos que causaram ferimentos em várias pessoas, reflectindo os impactos subsequentes sobre os utilizadores chineses após o Camboja ter intensificado a repressão aos crimes de branqueamento de capitais transfronteiriços. O antigo presidente do Grupo Huione, Li Xiong, foi acusado pelas autoridades chinesas de ter ligações a burlas telefónicas do Grupo Príncipe, e as contas da respectiva plataforma de pagamentos online foram congeladas desde Dezembro do ano passado.

Confrontos físicos após o congelamento das contas de chineses

Cerca de mais de cem manifestantes, incluindo cidadãos chineses e comerciantes locais do Camboja, deslocaram-se no dia 27 de manhã à sede do Banco Nacional do Camboja, em Phnom Penh, para protestar. Estes utilizadores afirmaram que as suas contas abertas na plataforma Huione Pay foram congeladas sem aviso prévio desde Dezembro do ano passado, impedindo o levantamento de poupanças e de capital de giro comercial; alguns construtores não conseguiram pagar os salários aos trabalhadores devido a os seus fundos estarem congelados. Durante o protesto, houve confrontos entre a multidão e os agentes de segurança no local, resultando em pelo menos dois manifestantes com sangue a correr e ferimentos. A polícia cambojana prendeu posteriormente duas pessoas com nacionalidade cambojana, acusando-as de alegadamente terem bloqueado ilegalmente as estradas e de incitar distúrbios; a situação no local chegou a entrar em confusão por algum tempo.

O Grupo Huione é directamente apontado pelo Tesouro dos EUA como cúmplice em burla e lavagem de dinheiro

A revogação, pelo Banco Central do Camboja, da licença comercial da Huione Pay é a principal causa para o congelamento em larga escala das contas desta plataforma; o grupo é acusado de ter uma ligação altamente estreita com as actividades de burla telefónica na Ásia do Sudeste. Um relatório de investigação anterior do Tesouro dos EUA indicou que o Grupo Huione é suspeito de ter lavado dezenas de milhares de milhões de dólares em fundos ilegais para grupos de burlas da Ásia do Sudeste, incluindo os ganhos provenientes de burlas do tipo “armadilha do porco” (“杀豬盤”) dirigida a vítimas em todo o mundo. Ao revogar a licença da Huione Pay, o Banco Central do Camboja tentou cortar a cadeia de fundos dos grupos de crime transnacionais.

Autoridades chinesas acusam o antigo presidente do Grupo Huione, Li Xiong, de ser membro central do grupo de burlas

O antigo presidente do Grupo Huione, Li Xiong, (Li Xiong), foi deportado para a China a 1 de Abril. De acordo com a investigação das autoridades chinesas, Li Xiong é considerado um membro central de um grupo de burlas transnacionais e mantém uma relação estreita com Chen Zhiguan, fundador do “Grupo Príncipe” já anteriormente detido. À medida que os principais responsáveis destas empresas de burlas foram sendo detidos um após o outro, isso revelou uma complexa rede de interesses entre apostas no interior do Camboja, plataformas de pagamento e burlas telefónicas. Os governos de China e Camboja reforçaram nos últimos anos a aplicação conjunta da lei, visando parques de burla como o de Sihanoukville e o sistema de apoio financeiro por detrás deles; o caso de Li Xiong é visto como uma importante acção de combate das autoridades chinesas.

O Governo do Camboja enfrenta, nos últimos anos, acusações de opinião pública internacional de falta de medidas proactivas no combate a burlas e à lavagem de dinheiro; este incidente de protesto com sangue de utilizadores chineses da Huione evidenciou, ao mesmo tempo, tanto o esforço para combater actividades financeiras ilegais como as dificuldades enfrentadas pelos utilizadores comuns. Muitos comerciantes que realizam comércio legítimo no Camboja, por acreditarem que a Huione é uma instituição financeira cambojana em conformidade e por terem o hábito de usar esta plataforma para liquidações diárias, acabaram por ver os seus activos congelados. Neste momento, as autoridades oficiais do Camboja ainda não apresentaram um plano de remédio claro para o pagamento de fundos legítimos. No processo de aplicação transnacional da lei e de reorganização do sistema financeiro, os cidadãos chineses afectados enfrentam o risco de procedimentos legais prolongados e de os seus activos ficarem reduzidos a zero.

Este artigo, “Nesta fase, utilizadores chineses protestam contra o congelamento de contas da Huione Pay no Camboja, causando confrontos com sangue”, foi publicado pela primeira vez em 链新闻 ABMedia.