Uma baleia cripto anónima identificada como “D.B.” deu entrada, na segunda-feira, numa ação judicial contra a Coinbase e um alegado ladrão, alegando que a bolsa recusou indevidamente devolver fundos congelados relacionados com uma fraude de 2024 avaliada em cerca de 55 milhões de dólares em DAI, segundo o documento da ação analisado pelo The Block.
Detalhes do furto e cronologia
O autor alegou ter sido vítima de uma burla de phishing em 20 de agosto de 2024, após iniciar sessão numa página fraudulenta que deu ao atacante acesso à sua carteira. O ladrão esvaziou as participações de D.B. em DAI usando o “Inferno Drainer”, uma plataforma concebida para facilitar roubos de criptomoeda. Uma parte dos fundos roubados foi mais tarde associada a uma conta de utilizador retalhista da Coinbase, segundo o documento, que citou a empresa de segurança blockchain Zero Shadow. O montante exato de fundos guardados na conta da Coinbase não foi divulgado no documento.
Resposta da Coinbase e disputa legal
A Coinbase congelou os ativos depois de D.B. ter notificado a bolsa sobre o furto. No entanto, a empresa recusou libertar os fundos de volta ao autor sem uma ordem judicial que determinasse a titularidade.
“Embora a Coinbase tenha agido de forma razoável ao congelar a criptomoeda roubada, a sua recusa em devolver os fundos congelados ao Autor tornou-se irrazoável quando o Autor forneceu prova juramentada de que é o legítimo proprietário e a Coinbase se recusou a atuar”, disseram os advogados de D.B. no documento.
Posição legal do autor
D.B. está a pedir uma ordem do tribunal que obrigue a Coinbase a devolver os fundos roubados “rastreáveis”. “O Autor sustenta que é o legítimo proprietário da criptomoeda congelada identificada, rastreável ao furto, e que tem direito à posse imediata desse bem”, disseram os advogados que representam D.B.
Contexto mais amplo sobre fraude em cripto
A fraude relacionada com cripto tem vindo a aumentar, com perdas a atingirem um recorde de 11,3 mil milhões de dólares em 2025, representando mais de metade dos 20,9 mil milhões de dólares de perdas totais com crimes na internet acompanhadas pelo FBI, segundo um relatório divulgado no mês passado.
O The Block contactou a Coinbase para obter um comentário sobre a ação judicial.
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