A VARA de Dubai exige que as empresas cripto atualizem os modelos de risco a cada 3 meses

De acordo com a Bitcoin.com, a Autoridade de Regulação de Ativos Virtuais de Dubai (VARA) publicou novas orientações em 16 de junho, exigindo que as empresas cripto criem modelos de pontuação de risco em tempo real com base em dados operacionais quantitativos e substituam o rastreio estático. As novas regras exigem que as empresas cripto atualizem as avaliações de risco pelo menos de três em três meses ou imediatamente quando ocorrerem alterações significativas a nível operacional ou de produto. As empresas devem incorporar em tempo real no sistema de avaliação os países identificados pela Financial Action Task Force (FATF) como de elevado risco e os que constem em listas negras, bem como diferenciar entre riscos de financiamento da proliferação e de sanções financeiras direcionadas, sem misturá-los com protocolos-padrão de prevenção de branqueamento de capitais. A VARA também exige que as empresas documentem formalmente os riscos de ferramentas emergentes, como operações baseadas em IA e transações com reforço de privacidade, e demonstrem aos reguladores como os resultados da avaliação orientam diretamente a alocação de recursos e a execução diária da conformidade.
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